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Publicado em 26/11/2020 16h53 Atualizado em 04/12/2025 23h58

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Coaf examina 5 processos na última sessão de julgamento de agosto

09/09/2022 - Plenário do Conselho julgou os Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 3 de agosto de 2022, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 1,79 milhão.
Tags: Coaf;;PLD/FTP; Processos Administrativos Sancionadores (PAS);
Nota pública do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

Sobre a descontinuação de acessos experimentais ao Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf) na condição de empresa prestadora de serviços de ativos virtuais

01/09/2022
Alerta da Interpol: você pode tornar-se parte do crime de lavagem ao deixar estranhos usarem sua conta

26/08/2022 - Campanha visa conscientizar população sobre o uso massivo de “mulas de dinheiro” para facilitar a movimentação dos rendimentos do crime. "Mulas" são pessoas recrutadas por criminosos, às vezes involuntariamente
Tags: Interpol; lavagem de dinheiro; Coaf; Polícia Federal; PLD/FTP;
Coaf publica nova resolução dirigida às empresas de fomento comercial ou mercantil (factoring)

09/08/2022 - Resolução Coaf nº 41, de 8 de agosto 2022, consolida e aperfeiçoa norma setorial dirigida às empresas de fomento comercial ou mercantil (factoring)
Tags: Coaf; Avec; Factoring; Processo Administrativo Sancionador (PAS); PLD/FTP;
45ª Plenária do Gafilat aprova acordos, revisão da Recomendação 24 e Avaliação Mútua do Paraguai

05/08/2022 - Plenária foi precedida pelas reuniões dos Grupos de Trabalho do Gafilat. Os encontros foram realizados em Quito, capital do Equador, e contou com a participação do Brasil
Tags: Coaf; Gafilat; Gafi; Equador; Banco Central; Abin; AGU; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Guatemala, Honduras; Nicarágua; Panamá; Peru; República Dominicana; Uruguai; Uafe; Senaclaft:
Novo Informativo da Diretoria de Supervisão do Coaf

02/08/2022
Tags: Coaf; Disup; factoring; pedras e metais preciosos;
Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec – 2022)

02/08/2022 - A Avec – 2022 será dirigida aos segmentos de joias, pedras e metais preciosos; de bens de luxo ou de alto valor; e de promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas. O segmento de fomento comercial ou mercantil (factoring) será alcançada em momento posterior.
Tags: Coaf; Pedras e metais preciosos; PLD/FTPA; joias; combate à lavagem de dinheiro; Siscoaf;
Coaf faz webinário sobre Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec – 2022)

29/07/2022
Tags: Coaf; Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec); combate à lavagem de dinheiro; joias; pedras e metais preciosos; Siscoaf;
Gafi finaliza revisão estratégica para a Quinta Rodada de Avaliações Mútuas

18/03/2022
Tags: Coaf; Gafi; Rodada Mútua de Avaliação; OCDE; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; PLDFT/A; Banco Central; Abin; Polícia Federal; MJSP;
Coaf divulga resultados alcançados em 2021

11/03/2022
Coaf entrega Diploma de Mérito a entidades e pessoas que se destacaram no combate à lavagem em 2021

04/03/2022
Tags: Coaf; Banco central do Brasil; Diploma de Mérito Coaf; PLD/FTP; combate à lavagem de dinheiro;
Coaf alerta para o prazo da comunicação anual de não ocorrência até 31 de janeiro

14/01/2022 - Atenção: setores obrigados devem enviar declaração negativa aos seus órgãos reguladores específicos
Tags: Coaf; Banco Central do Brasil; contabilidade; setores obrigados; Comunicação de Não Ocorrência - CNO;
Diploma de Mérito: Coaf divulga os nomes dos homenageados de 2022

12/01/2022
44ª Plenária do Gafilat define agenda de medidas para fortalecer salvaguardas regionais em PLD/FTP

08/12/2021
Tags: Coaf; Gafilat; Gafi; FMI; Nações Unidas; Banco Mundial (Bird); BID; América Latina; Espanha; Alemanha; Estados Unidos; França; Portugal; República Dominicana; PLD/FTP
Coaf publica nova resolução sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)

23/11/2021 - Resolução Coaf nº 40, de 22 de novembro de 2021, atualiza a lista de cargos e funções de PEPs aplicável aos segmentos sujeitos à supervisão do Coaf
CRSFN e Coaf debatem temas de processo administrativo sancionador em matéria de PLD/FTP

19/11/2021
Tags: Coaf; Processo Administrativo Sancionador; PAS
Gafi aprova atualização da Abordagem Baseada em Risco para ativos virtuais e provedores de serviços na área

25/10/2021 - Delegados participantes da 3ª Plenária trabalharam em uma agenda completa que visa a fortalecer salvaguardas globais e detectar, prevenir e interromper fluxos financeiros que alimentam a lavagem de dinheiro
Tags: Coaf; Banco Central do Brasil; CVM; Ministério das Relações Exteriores; Susep; Abin; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Secretaria da Receita Federal; AGU; DPF; MPF Gafi Bird; FMI;
29 de outubro: Coaf, Nações Unidas e outras instituições celebram o Dia da Prevenção à Lavagem de Dinheiro

25/10/2021
Coaf publica a Portaria nº 16, de 15 de outubro de 2021, que disciplina seu programa de gestão

15/10/2021
Tags: Coaf; Programa de Gestão;
Gafilat divulga novo Guia de Boas Práticas de Supervisão Extra Situ em Português

14/10/2021
Prevenir lavagem exige compreender e mitigar os riscos de cada setor da economia, diz presidente do Coaf

30/09/2021 - Abordagem Baseada em Risco permite que medidas de PLD/FTP sejam aplicadas de forma mais reforçada onde os riscos são maiores ou mais simplificada onde os riscos são menores
Tags: Coaf; Cade; Gafi; Banco Central do Brasil; Susep; CVM: Previc; Cade; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; PLD/FTP;
Coaf parabeniza CRSFN pelo lançamento do seu novo site

22/09/2021 - Com os aprimoramentos recebidos, o site fortalece seu papel de veículo de difusão da jurisprudência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)
Tags: Coaf; CRSFN; Banco Central do Brasil; Susep; Comissão de Valores Mobiliários (CVM); PLD/FTP; Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento; Ministério da Economia;
Coaf examina 14 processos na última sessão de julgamento de agosto

08/09/2021 - Plenário do Coaf julgou 14 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 3 de agosto de 2021, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 1,48 mi
Workshop de aperfeiçoamento da qualidade das comunicações de operações suspeitas

13/08/2021 - Grupo de Egmont promoverá treinamento gratuito aberto a todas as pessoas obrigadas
A plataforma Fala.BR simplifica o acesso da sociedade aos órgãos públicos, inclusive o Coaf, por meio de um canal de contato único e seguro

Pelo Fala.BR você fala com o Coaf
11/08/2021 - Com a plataforma Fala.BR, a administração federal tem buscado simplificar o acesso da sociedade aos órgãos públicos, inclusive o Coaf, por meio de um canal de contato único e seguro.
ANR é instrumento fundamental para 4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi no Brasil em 2022

29/07/2021 - Técnicos alertam que, além de identificar riscos, países devem elaborar um plano de trabalho para mitigá-los
Coaf realiza nova Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec 2021)

23/07/2021 - A Avec 2021 será dirigida aos segmentos de joias, pedras e metais preciosos; de bens de luxo ou de alto valor; e de promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas. O segmento de fomento comercial ou mercantil (factoring) foi alcançado pela Avec 2020
Urgente: notários e registradores devem enviar comunicações de inexistência de operações à Corregedoria-Geral de Justiça estadual ou do DF

08/07/2021 - Comunicações de inexistência de operações não deverão ser enviadas ao Coaf
Pessoas Obrigadas: o acesso ao Siscoaf tem um novo link

07/07/2021 - O link é https://siscoaf.coaf.gov.br/siscoaf-internet/pages/siscoafInicial.jsf
Gafi fortalece agenda de salvaguardas globais para interromper fluxos financeiros que alimentam a LD/FT

25/06/2021 - Agenda foi pauta da Reunião Plenária do Grupo de Ação Financeira Internacional, em junho de 2021, entre outros temas. Encontro virtual teve representantes de 205 membros da Rede Global do órgão e de organizações globais observadoras, como FMI, ONU e Banco Mundial
Tags: Coaf Gafi PLD UIF Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) Brasil Japão África do Sul ONU Lei de Lavagem de Dinheiro Lei nº 9.613, de 1998

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