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Publicado em 26/11/2020 16h53 Atualizado em 24/03/2026 17h05

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Gafi alerta países: somente medidas conjuntas globais podem conter riscos de lavagem

29/06/2023 - Plenária de junho, em Paris, recomendou adoção efetiva dos padrões Gafi sobre ativos virtuais, uso indevido de ONGs, cidadania e crowdfunding
Coaf participa de reunião da Comissão Estratégica do Gafilat em Buenos Aires

05/06/2023 - Na ocasião, foram abordados diversos temas de relevância estratégica, tais como os processos de avaliação mútua da 4ª rodada e a preparação para a 5ª rodada, prevista para começar em 2025
Tags: Coaf; Gafilat; Comest;
4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi deve avançar em novo encontro em agosto

02/06/2023 - informação foi apresentada pelo presidente do Coaf durante um painel do 5º Congresso Internacional do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD)
Tags: Coaf; Gafi; IPLD
Gafi realiza Reunião Conjunta de Peritos JEM 2023 em Nova Délhi, na Índia

13/04/2023 - Em seguida, foi promovido um workshop, em parceria com a UNODC, sobre os riscos da rede informal de transferências financeiras Hawala
Tags: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf); Grupo de Ação Financeira (Gafi); FATF; UNODOC; Índia; Nova Délhi; Joint Experts Meeting (JEM); PLD/FT;
Brasil recebe equipe de avaliadores do Gafi

10/04/2023 - A visita ocorreu no marco da Quarta Rodada de Avaliações Mútuas do organismo
Webinar - Os 25 anos do Coaf e da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

31/03/2023 - No dia 5 de abril o evento, promovido pela Acams Brasil Chapter, abordará a criação da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e a atuação do Coaf para identificar e prevenir operações financeiras ilegais
Tags: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf); Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a chamada Lei de Lavagem de Dinheiro (LLD); Combate è lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP); Unidade de Inteligência Financeira (UIF);
IPLD reunirá especialistas do Brasil e do mundo para debater integridade, ESG e temas ligados à lavagem de dinheiro

22/03/2023
Tags: Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FT); IPLD; Gafi; Egmont;
Coaf examina 3 processos na sessão de julgamento de fevereiro

14/03/2023 - Sessão de julgamento foi realizada por meio de videoconferência. Análise dos processos foi concluída e multas aplicadas somaram R$ 32,9 milhões
Tags: Coaf; Processos Administrativos Sancionadores (PAS) ;
TRANSPARÊNCIA

Coaf divulga seu Relatório Integrado de Gestão (RIG) com a consolidação dos resultados alcançados em 2022

08/03/2023 - Formato do documento mostra como a estratégia, a governança, desempenho e as perspectivas de atuação da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) brasileira levam à geração de valor para a sociedade
Tags: Coaf; Relatório Integrado de Gestão (RIG); governança; transparência;
Coaf celebra os 25 anos de sua criação e homenageia instituições com Diploma de Mérito

03/03/2023
1ª Plenária do Gafi em 2023 trata de padrões de transparência sobre beneficiário final de trustes

02/03/2023 - Encontro foi realizado no período de 22 a 24 de fevereiro, em Paris, França
Tags: Coaf; Gafi; Trustes; Fundo Monetário Internacional (FMI); Nações Unidas,; Banco Mundial; Interpol; Grupo de Egmont Banco Central do Brasil (BCB); Ministério das Relações Exteriores (MRE); Advocacia-Geral da União (AGU); Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);
Alerta: setores obrigados têm até 31 de janeiro para enviar Comunicação de Não Ocorrência aos respectivos órgãos reguladores

18/01/2023
Tags: Coaf; Comunicação de Não Ocorrência (CNO);
Diploma de Mérito: Coaf divulga os homenageados de 2023

11/01/2023 - Neste ano de 2023, em que o Coaf completará 25 anos de sua criação, o prêmio homenageará as entidades que compõem seu plenário e que, historicamente, vêm prestando um valioso e continuado serviço ao sistema nacional de PLD/FTP.
Coaf analisa 7 processos na sessão de julgamento de dezembro

05/01/2023 - Entre os processos julgados, quatro referiam-se a empresas do setor de bens de luxo ou de alto valor e três a empresas de fomento comercial (factoring).
Brasil participa de curso de formação de instrutores sobre as 40 Recomendações e a Metodologia de Avaliação do Gafi

08/12/2022 - Curso “FATF Standards Training Course Train the Trainer” (STC-TrT) foi realizado no Centro de Treinamento do Gafi, na cidade de Busan, Coreia do Sul, com a contribuição da Interpol
Tags: Coaf; Banco Central do Brasil; Gafi; FATF Training Centre; Coreia do Sul; PLD/FTP;
NOTA DE PESAR

Coaf lamenta o falecimento do ministro Gilson Dipp e exalta seu legado

29/11/2022
Tags: Coaf; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP); Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla); Superior Tribunal de Justiça (STJ); Tribunal Superior EleitoraL (TSE); Conselho da Justiça Federal (CJF);
Coaf examina 7 processos na sessão de julgamento de outubro

04/11/2022 - Entre os processos julgados, quatro referiam-se a empresas do setor de bens de luxo ou de alto valor e três a empresas de fomento comercial (factoring).
Tags: Coaf; PLD/FTP; Factoring; PAS;
29 de outubro é o Dia da Prevenção à Lavagem de Dinheiro

27/10/2022 - O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) promove todo ano a campanha de combate à lavagem de dinheiro em nível internacional, focando especialmente em uma abordagem preventiva
Tags: Coaf; Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC); Gafi; Fatfi; Brasil;
Gafilat oferece cursos a distância sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo

26/10/2022 - As inscrições poderão ser realizadas pelo link https://forms.gle/1KffPtWdqJGUYpKT8
Resultados da Reunião Plenária do Gafi realizada de 20 a 21 de outubro de 2022

24/10/2022 - Representantes de mais de 200 jurisdições de toda a Rede Global participaram da 1ª Plenária do Gafi sob a presidência de Cingapura
Tags: Coaf; Gafi; Paris; Fatf; Banco Central do Brasil (BCB), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Advocacia-Geral da União (AGU), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Superintendência de Seguros Privados (Susep);
Gafi e Interpol intensificam recuperação global de ativos

16/09/2022 - Especialistas buscam mecanismos para priorizar rastreamento transfronteiriço, apreensão e confisco de bens criminosos
Tags: Coaf; Gafi; Gafilat; PlD/FTP; Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Advocacia Geral da União (AGU); Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC);
Coaf examina 5 processos na última sessão de julgamento de agosto

09/09/2022 - Plenário do Conselho julgou os Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 3 de agosto de 2022, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 1,79 milhão.
Tags: Coaf;;PLD/FTP; Processos Administrativos Sancionadores (PAS);
Nota pública do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

Sobre a descontinuação de acessos experimentais ao Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf) na condição de empresa prestadora de serviços de ativos virtuais

01/09/2022
Alerta da Interpol: você pode tornar-se parte do crime de lavagem ao deixar estranhos usarem sua conta

26/08/2022 - Campanha visa conscientizar população sobre o uso massivo de “mulas de dinheiro” para facilitar a movimentação dos rendimentos do crime. "Mulas" são pessoas recrutadas por criminosos, às vezes involuntariamente
Tags: Interpol; lavagem de dinheiro; Coaf; Polícia Federal; PLD/FTP;
Coaf publica nova resolução dirigida às empresas de fomento comercial ou mercantil (factoring)

09/08/2022 - Resolução Coaf nº 41, de 8 de agosto 2022, consolida e aperfeiçoa norma setorial dirigida às empresas de fomento comercial ou mercantil (factoring)
Tags: Coaf; Avec; Factoring; Processo Administrativo Sancionador (PAS); PLD/FTP;
45ª Plenária do Gafilat aprova acordos, revisão da Recomendação 24 e Avaliação Mútua do Paraguai

05/08/2022 - Plenária foi precedida pelas reuniões dos Grupos de Trabalho do Gafilat. Os encontros foram realizados em Quito, capital do Equador, e contou com a participação do Brasil
Tags: Coaf; Gafilat; Gafi; Equador; Banco Central; Abin; AGU; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Guatemala, Honduras; Nicarágua; Panamá; Peru; República Dominicana; Uruguai; Uafe; Senaclaft:
Novo Informativo da Diretoria de Supervisão do Coaf

02/08/2022
Tags: Coaf; Disup; factoring; pedras e metais preciosos;
Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec – 2022)

02/08/2022 - A Avec – 2022 será dirigida aos segmentos de joias, pedras e metais preciosos; de bens de luxo ou de alto valor; e de promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas. O segmento de fomento comercial ou mercantil (factoring) será alcançada em momento posterior.
Tags: Coaf; Pedras e metais preciosos; PLD/FTPA; joias; combate à lavagem de dinheiro; Siscoaf;
Coaf faz webinário sobre Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec – 2022)

29/07/2022
Tags: Coaf; Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec); combate à lavagem de dinheiro; joias; pedras e metais preciosos; Siscoaf;
Gafi finaliza revisão estratégica para a Quinta Rodada de Avaliações Mútuas

18/03/2022
Tags: Coaf; Gafi; Rodada Mútua de Avaliação; OCDE; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; PLDFT/A; Banco Central; Abin; Polícia Federal; MJSP;

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