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Brasil recebe equipe de avaliadores do Gafi
O Brasil recebeu, no período entre 13 e 31 de março, a visita da equipe de avaliadores do Grupo de Ação Financeira (Gafi/FATF), que cumpriu intensa agenda de reuniões com autoridades do Estado brasileiro e representantes dos setores obrigados pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A visita da equipe é parte do processo de avaliação do país no marco da Quarta Rodada de Avaliações Mútuas do Gafi.
A equipe, composta por representantes indicados por seis diferentes países membros do Gafi, além de quatro representantes das secretarias-executivas daquela entidade e do Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat), realizou reuniões em Brasília, São Paulo e Foz do Iguaçu. O objetivo foi aprofundar, por meio de entrevistas, o entendimento e funcionamento do sistema de PLD/CFT do Brasil, a fim de reunir insumos, além das informações fornecidas por escrito pelo país, para produzir um retrato fidedigno das estruturas existentes e dos esforços empreendidos pelos atores envolvidos com o tema, além de avaliar os efetivos resultados obtidos por esses esforços, em linha com a Metodologia de Avaliação do Gafi.
Finalizada a etapa de entrevistas, os avaliadores redigirão uma primeira versão do relatório de avaliação que será apresentada para revisão e debate nas próximas semanas. A versão final do Relatório de Avaliação Mútua do Brasil está programada para ser discutida e aprovada na Plenária do Gafi, que deverá ser realizada em outubro de 2023.
Fonte: Coaf