Gafi realiza Reunião Conjunta de Peritos JEM 2023 em Nova Délhi, na Índia

O Grupo de Ação Financeira (Gafi), entidade que estabelece padrões internacionais para o combate e a prevenção à lavagem de dinheiro, reuniu mais de 140 especialistas de toda a sua rede global para discutir riscos novos ou emergentes de LD/FT e possíveis formas de abordá-los. A Reunião Anual de Peritos Conjuntos (Joint Experts Meeting/JEM) ocorreu na primeira semana de abril, em Nova Délhi (Índia). 

O Gafi realiza trabalhos em diversas áreas para identificar os métodos e tendências que os criminosos usam para lavar dinheiro ou financiar o terrorismo. A Reunião Anual de Peritos Conjuntos (JEM) fornece uma plataforma para que a entidade desenvolva e atualize sua compreensão dos riscos, com base em evidências e percepções da experiência operacional de especialistas em aplicação da lei, inteligência financeira e agências de segurança. 

Durante o evento de três dias, que começou no dia 3 de abril, os especialistas trocaram ideias sobre os riscos de LD/FT, incluindo fraudes cibernéticas, programas de investimento em cidadania e residência e financiamento coletivo online. Eles também discutiram os riscos emergentes de FT e os desafios enfrentados pelas autoridades policiais ao investigar e processar a lavagem de dinheiro, bem como as melhores práticas para superá-los. 

Workshop 

Além do JEM, o Gafi realizou, em conjunto com a Oficina das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), na quinta-feira (6), um workshop conjunto de um dia sobre maneiras de lidar com os riscos associados ao Hawala (movimentação de dinheiro transfronteiriço de forma não regulada) e prestadores de serviços similares para discutir como mitigar e interromper essa atividade. 

Dada a condição de copresidente do Grupo de Trabalho de Riscos, Tendência e Métodos do Gafi (RTMG-Gafi), o coordenador-geral de Articulação Institucional do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Marconi Melo, atuou como moderador das reuniões e do referido seminário,  juntamente com o especialista sênior Maarten Pijls, da Holanda. 

A discussão fornecerá informações e subsídios valiosos para os trabalhos e projetos atualmente em andamento do Gafi, que serão objetos de discussão na próxima Plenária da organização em junho de 2023, em sua sede em Paris, França. 

Fonte: Coaf