Coaf lançou em 7 de agosto a Avaliação Eletrônica de Conformidade 2023 (Avec) para o segmento de factoring

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) lançou, no dia 7 de agosto, a Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec) 2023 dirigida ao segmento de fomento comercial ou mercantil (factoring), a fim de avaliar o grau de aderência dessas pessoas obrigadas às determinações da Resolução Coaf nº 41, de 8 de agosto de 2022.

A Avec é um instrumento automatizado de fiscalização que objetiva mensurar o grau de conformidade das pessoas supervisionadas pelo Coaf em relação às obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, estabelecidas nas normas vigentes.

As notificações de envio da Avec serão remetidas por meio do canal de relacionamento da pessoa supervisionada no Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf).

Verifique se recebeu a notificação pelo Siscoaf e fique atento para não perder o prazo de resposta.

É recomendada a leitura do Guia de preenchimento da Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec). 

Fonte: Coaf