Comunicados do Gafi
Publicado em
16/12/2020 18h12
Atualizado em
19/11/2025 18h26
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – junho de 2022
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Comunicados do Gafi emitidos após a reunião plenária de 14 a 17 de junho de 2022
Encontro realizado em Berlim, Alemanha
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – março de 2022
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições sujeitas a Monitoramento Intensificado – Fevereiro de 2021
Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado estão trabalhando ativamente junto com o Gafi no tratamento de deficiências estratégicas em seus regimes de prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Quando o Gafi coloca uma jurisdição sobe monitoramento intensificado, significa que o país se comprometeu a solucionar rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro de prazos acordados e passa a se sujeitar ao monitoramento intensificado. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista cinza”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – Junho de 2021
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”
Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado – Junho de 2021
Em outubro de 2020, o GAFI decidiu retomar os trabalhos, interrompidos pela pandemia da COVID-19, e identificar novos países com deficiências estratégicas de PLD/CFT e priorizar a revisão de países listados com prazos de seus planos de ação vencidos ou por vencer. Os seguintes países tiveram seu progresso revisto pelo GAFI desde fevereiro de 2021: Albânia, Barbados, Botsuana, Camboja, Ilhas Cayman, Gana, Jamaica, Ilhas Maurício, Marrocos, Mianmar, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Uganda e Zimbábue. Para esses países, comunicados atualizados se encontram abaixo. Foi oferecida a oportunidade de adiar seus informes devido à pandemia para Burkina Faso e Senegal, que optaram por fazê-lo; assim, os comunicados emitidos em fevereiro de 2021 relativos a essas jurisdições estão incluídos abaixo, mas podem não necessariamente refletir a situação mais recente do regime PLD/CFT de cada jurisdição. Após revisão, o GAFI agora também identifica o Haiti, Malta, Filipinas e o Sudão do Sul.
Jurisdições de alto risco sujeitas a Exortação – Fevereiro de 2021
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a Exortação – 23 de outubro de 2020
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a Exortação – 30 de junho de 2020
Em 28 de abril de 2020, o GAFI decidiu por uma pausa geral no processo de revisão da lista de jurisdições de alto risco sujeitas a exortação. Dessa forma, favor referir-se à lista de jurisdições de alto risco sujeitas a exortação adotada em fevereiro de 2020. Ainda que aquela declaração não reflita a situação mais recente dos regimes ALD/CFT do Irã e da República Popular Democrática da Coréia, a exortação do GAFI referente a essas jurisdições de alto risco continua vigente.
Jurisdições de alto risco sujeitas a Exortação – 21 de fevereiro de 2020
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”
Comunicado do GAFI de 19 de outubro de 2018
Jurisdições sujeitas à designação do GAFI para que seus membros e outras jurisdições apliquem contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos correntes e substanciais de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo (LD/FT).
Jurisdições de alto risco sujeitas a Exortação – 21 de fevereiro de 2020
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
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