Comunicados do Gafi
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – fevereiro de 2024
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Para todos os países indicados como de alto risco, o Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”. Desde fevereiro 2020, em vista da pandemia de Covid-19, o Gafi pausou os processos de revisão do Iran e da República Popular Democrática da Coréia, dado que ambos já estão sujeitos ao chamado para contramedidas do Gafi. Iran reportou in julho de 2023 sem mudanças materiais no status do seu plano de ação. Portanto, o Gafi I reitera seu chamado para aplicar contramedidas nessas jurisdições de alto risco incluídas no seu relatório de fevereiro de 2020.
Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado – outubro de 2023
Quando o GAFI coloca uma jurisdição sobe monitoramento intensificado, significa que o país se comprometeu a solucionar rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro de prazos acordados e passa a se sujeitar ao monitoramento intensificado.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – outubro de 2023
Jurisdições de alto risco têm deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – junho de 2023
Jurisdições de alto risco têm deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – Fevereiro de 2023
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – Outubro de 2022
Desde fevereiro de 2020, no contexto da pandemia de Covid-19, o Gafi pausou o processo de revisão do Irã e da RDPC, tendo em vista que eles já se encontram sujeitos ao chamado do Gafi por contramedidas[1]. Dessa forma, favor referir-se ao comunicado sobre essas jurisdições adotado em fevereiro de 2020. Ainda que aquela declaração não reflita a situação mais recente dos regimes PLD/CFT do Irã e da República Popular Democrática da Coréia, a convocação do GAFI referente a essas jurisdições de alto risco continua vigente.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – junho de 2022
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Comunicados do Gafi emitidos após a reunião plenária de 14 a 17 de junho de 2022
Encontro realizado em Berlim, Alemanha
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – março de 2022
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – Junho de 2021
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”
Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado – Junho de 2021
Em outubro de 2020, o GAFI decidiu retomar os trabalhos, interrompidos pela pandemia da COVID-19, e identificar novos países com deficiências estratégicas de PLD/CFT e priorizar a revisão de países listados com prazos de seus planos de ação vencidos ou por vencer. Os seguintes países tiveram seu progresso revisto pelo GAFI desde fevereiro de 2021: Albânia, Barbados, Botsuana, Camboja, Ilhas Cayman, Gana, Jamaica, Ilhas Maurício, Marrocos, Mianmar, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Uganda e Zimbábue. Para esses países, comunicados atualizados se encontram abaixo. Foi oferecida a oportunidade de adiar seus informes devido à pandemia para Burkina Faso e Senegal, que optaram por fazê-lo; assim, os comunicados emitidos em fevereiro de 2021 relativos a essas jurisdições estão incluídos abaixo, mas podem não necessariamente refletir a situação mais recente do regime PLD/CFT de cada jurisdição. Após revisão, o GAFI agora também identifica o Haiti, Malta, Filipinas e o Sudão do Sul.
Jurisdições sujeitas a Monitoramento Intensificado – Fevereiro de 2021
Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado estão trabalhando ativamente junto com o Gafi no tratamento de deficiências estratégicas em seus regimes de prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Quando o Gafi coloca uma jurisdição sobe monitoramento intensificado, significa que o país se comprometeu a solucionar rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro de prazos acordados e passa a se sujeitar ao monitoramento intensificado. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista cinza”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a Exortação – Fevereiro de 2021
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.