Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – Junho de 2021

Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”
Publicado em 28/06/2021 16h35

Desde fevereiro de 2020, no contexto da pandemia de COVID-19, o GAFI pausou o processo de revisão dos países na lista de jurisdições de alto risco sujeitas ao chamado para a aplicação de medidas, tendo em vista que elas já se encontram sujeitas ao chamado do GAFI por contramedidas.

Dessa forma, favor referir-se ao comunicado sobre essas jurisdições adotado em fevereiro de 2020. Ainda que aquela declaração não reflita a situação mais recente dos regimes ALD/CFT do Irã e da República Popular Democrática da Coréia, a convocação do GAFI referente a essas jurisdições de alto risco continua vigente.