2022 — Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Processo nº 11893.100536/2018-71 — última modificação 03/03/2022 11h57

Interessados: Sorana Veículos e Serviços Ltda, CNPJ 13.299.348/0001-73; Luiz Francisco Viscardi, CPF 013.278.588-94; Ricardo Jorge Viscardi, CPF 013.275.848-24; Fernando Cesar Viscardi, CPF 088.606.578-06; e Jose Gabriel Junior, CPF 072.760.928-95.

Processo nº 11893.100587/2018-01 — última modificação 04/03/2022 15h19

Interessada: União Multi Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 03.317.774/0001-39.

Processo nº 11893.100568/2018-76 — última modificação 04/03/2022 15h20

Interessados: Brasil Factoring - Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 07.944.856/0001-64; Letícia Costa, CPF 060.950.107-05.

Processo nº 08224.000329/2019-76 — última modificação 28/11/2022 09h50

Interessados: Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda, CNPJ 14.133.730/0001-75; e Winston Diamantino, CPF 577.881.892-00.

Processo nº 11893.100002/2019-25 — última modificação 18/04/2022 15h44

HGT Invest Ltda, CNPJ 18.256.929/0001-41

Processo nº 08224.000268/2019-47 — última modificação 08/06/2022 11h25

Interessados: Prada Brasil Importação e Comércio de Artigos de Luxo Ltda., CNPJ 13.633.271/0001-26; Jobelino Vitoriano Locateli, CPF 035.964.518-68; e Marcelo Noschese, CPF 101.842.408-32

Processo nº 11893.100481/2018-07 — última modificação 16/05/2022 15h24

Interessados: Mil Metais Rio Preto Ltda, CNPJ 23.738.309/0001-89; Cândido Ernesto Souza Caselli, CPF 570.567.498-87; e Alex Gonçalves Caselli, CPF 357.111.768-98.

Processo nº 08224.000070/2019-63 — última modificação 14/08/2023 17h21

Interessados: Indústria de Joias Duque Ltda. ME, CNPJ 61.441.572/0001-09; e Josephina Peluso Duque, CPF: 088.552.438-10.

Processo nº 11893.100307/2018-56 — última modificação 24/08/2022 17h16

Interessada: Concrédito Representações de Empréstimos Consignados Ltda., CNPJ 08.926.053/0001-40

Processo nº 11893.000140/2016-62 — última modificação 03/01/2023 16h45

Interessada: Fomento Mercantil Cash Business Ltda, CNPJ 07.978.633/0001-18

Processo nº 11893.100303/2021-73 — última modificação 26/10/2022 15h37

Interessados: Eonik do Brasil Ltda, CNPJ 05.399.450/0001-12; e Job Terrin Junior, CPF 066.586.088-90.

Processo nº 11893.100144/2019-92 — última modificação 27/05/2024 17h50

Interessados: Fórmula Comércio de Automóveis Ltda., CNPJ 01.304.124/0001-23; Ivo Luiz Roveda, CPF 355.086.559-72; Felix Archanjo Bordin, CPF 004.130.039-49; Antonio Bordin Neto, 780.956.709-87; Angelo Zagonel Neto, CPF 469.027.679-04; e Sauer Salum Filho, CPF 447.129.529-20.

Processo nº 11893.100309/2018-45 — última modificação 21/10/2024 16h46

Interessados: Fomento Mercantil Irmãos Peixoto Ltda, CNPJ 05.247.459/0001-08.

Processo nº 11893.100515/2021-51 — última modificação 27/09/2023 10h58

Interessados: O. Mohor Fomento Mercantil – Eireli, CNPJ 06.161.980/0001-90; e Osvaldo Mohor Sobrinho, CPF 004.585.878-00.

Processo nº 11893.100066/2020-60 — última modificação 26/10/2022 16h02

Interessados: Prévia Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 40.390.700/0001-54; Dan Chor, CPF 796.021.347-04; e Marcelo Gruber Bernstein, CPF 805.012.577-72.

Processo nº 11893.100145/2019-37 — última modificação 26/10/2022 16h03

Interessados: Prince Automóveis Eireli, CNPJ 66.752.841/0001-63; e José Roberto Lucchesi, CPF 131.963.608-06.

Processo nº 11893.100302/2021-29 — última modificação 26/10/2022 16h04

Interessados: Salvador Motos Ltda, CNPJ 02.988.154/0001-69; Valdomiro Araújo de Oliveira, CPF 202.464.805-30; e Marina Di Domizio Guimarães, CPF 474.432.785-00.

Processo nº 11893.100524/2021-41 — última modificação 21/10/2024 16h36

Interessados: FM Factoring Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 11.811.333/0001-17; Rodrigo Antônio Menel Fogaça, CPF 006.085.409-00; e Ricardo Felippi, CPF 005.475.589-10.

Processo nº 11893.100420/2020-56 — última modificação 21/10/2024 16h38

Interessados: PG Prime Automóveis Ltda, CNPJ 07.083.712/0001-60; Marcondes Augusto de Oliveira, CPF 094.372.234-91; Maria Lúcia de Oliveira Farias, CPF 215.616.054-68; Abílio César de Oliveira, CPF 009.415.204-71; e Laís Damonele de Oliveira Patriota Medeiros, CPF 052.972.784-65.

Processo nº 11893.100109/2020-15 — última modificação 21/10/2024 16h40

Interessados: Emerson Automóveis Araraquara Ltda, CNPJ 04.885.298/0001-15; Emerson Carlos Biancolini Souto, CPF 159.779.338-86; José Carlos Souto Filho, CPF 249.536.338-57; e Priscila Matheus Souto Utescher, CPF 287.692.838-85.