2021 — Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Processo nº 11893.100041/2017-61 — última modificação 06/05/2021 17h48

Interessada: J C Factoring Ltda. - ME, CNPJ 04.089.987/0001-13.

Processo nº 11893.100140/2017-42 — última modificação 06/05/2021 17h50

Interessados: Rogério Lúcio Soares da Silva & Cia. Ltda., CNPJ 01.297.001/0001-02; Robson Luiz Soares da Silva, CPF 057.525.749-00; e Rogério Lúcio Soares da Silva, CPF 285.198.179-04.

Processo nº 11893.100152/2018-58 — última modificação 06/05/2021 17h52

Interessados: Tiffany-Brasil Ltda., CNPJ 04.104.676/0001-86; Luciana Helena Marsicano Pinto, CPF 142.139.778-11; Maximiliano Suffriti, CPF 276.389.328-70; e Jobelino Vitoriano Locateli, CPF 035.964.518-68.

Processo nº 11893.100212/2018-32 — última modificação 04/03/2022 11h04

Interessada: Torrezan & Campos Ltda. - ME , CNPJ 02.202.098/0001-95.

Processo nº 11893.100294/2018-15 — última modificação 06/05/2021 17h58

Interessados: Souza & Beserra Ltda., CNPJ 11.317.249/0001-41; e José Dourandy Beserra Sousa, CPF 199.508.702-59.

Processo nº 11893.100314/2018-58 — última modificação 06/05/2021 17h57

Interessada: Previsão Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 02.025.240/0001-76.

Processo nº 11893.100001/2018-08 — última modificação 10/05/2021 09h51

Interessados: M. V. Gonçalves & Cia. Ltda., CNPJ 04.906.153/0001-53; João Batista da Silva, CPF 867.501.948-34; Luiz Carlos Chumpato, CPF 057.054.688-57; e Marcelo Vieira Gonçalves, CPF 713.070.528-00.

Processo nº 11893.100081/2018-93 — última modificação 12/08/2021 13h52

Interessados: Mônaco Motocenter Comercial Ltda., CNPJ 84.189.950/0001-04; Rui Denardin, CPF 373.494.062-15; Marcos Antonio Daronch, CPF 333.309.052-04; José Guerrero Augusto Filho, CPF 094.249.598-50; Jair Roberto dos Santos, CPF 545.207.116-49; e Ricardo Coelho de Mendonça, CPF 428.255.047-34.

Processo nº 11893.100109/2018-92 — última modificação 12/08/2021 13h49

Interessados: Alemanha Veículos Ltda., CNPJ 05.422.156/0001-84; Daniel Pinheiro Guimarães, CPF 983.198.413-72; Sérgio Roberto Machado Veiga de Carvalho, CPF 201.727.293-00; Fernando Rodrigues de Menezes, CPF 212.689.913-68; e Luiz Carlos Rodrigues Alves, CPF 142.511.918-20.

Processo nº 11893.100177/2018-51 — última modificação 10/05/2021 10h03

Interessados: Sorana Comercial e Importadora Ltda., CNPJ 61.088.795/0001-26; Fernando César Viscardi, CPF 088.606.578-06; Luiz Francisco Viscardi, CPF 013.278.588-94; e Ricardo Jorge Viscardi, CPF 013.275.848-24.

Processo nº 11893.100188/2018-31 — última modificação 10/05/2021 10h09

Interessados: Adilson Jesus Rodrigues da Silva - ME, CNPJ: 64.565.484/0001-07; e Adilson Jesus Rodrigues da Silva, CPF 011.120.028-80.

Processo nº 11893.100238/2018-81 — última modificação 17/09/2021 10h04

Interessada: Terceiro Tempo Assessoria e Marketing Esportivo Ltda., CNPJ 07.223.807/0001-32.

Processo nº 11893.100239/2018-25 — última modificação 10/05/2021 10h15

Interessada: DX Capital Participações Eireli, CNPJ 09.538.155/0001-50.

Processo nº 11893.100241/2018-02 — última modificação 09/06/2021 17h58

Interessada: Milligan do Brasil Intermediação e Participações Ltda., CNPJ 03.224.587/0001-00.

Processo nº 11893.100146/2019-81 — última modificação 19/12/2022 17h50

Interessados: Automec Comercial de Veículos Ltda., CNPJ 71.444.475/0001-15; José Santiago Peres, CPF 238.226.358-04; Rafael Scarpa Peres, CPF 280.397.418-58; Rodrigo Scarpa Peres, CPF 149.846.378-97.

Processo nº 11893.100018/2018-57 — última modificação 08/10/2021 15h17

Interessados: Gea Equipamentos e Soluções Ltda, CNPJ 02.095.850/0001-46; e Sérgio Lopes de Lacerda, CPF 482.647.176-91.

Processo nº 11893.100080/2018-49 — última modificação 07/02/2023 18h36

Interessados: RLG do Brasil Varejo Ltda. (Richemont), CNPJ 49.943.533/0001-04; Ângela Gonçalves de Lima Pugliese, CPF 082.447.868-17; Christophe Jean Chenut, CPF 237.248.378-10; Fábio Augusto Ishikawa, CPF 163.742.898-70; José Roberto Pimentel de Mello, CPF 063.123.228-15; e Loic Florentin, CPF 237.168.128-89.

Processo nº 11893.100189/2018-86 — última modificação 07/02/2023 18h35

Interessados: Premium Veiculos Ltda, CNPJ 07.353.206/0001-44; Glauber Giubertti Margon, CPF 078.121.267-73.

Processo nº 11893.100203/2018-41 — última modificação 14/03/2022 18h22

Interessados: RM Comercial LTDA., CNPJ 69.612.406/0001-21; e, Antonio Rubens Alvarenga de Matos, CPF 097.222.113-15.

Processo nº 11893.100237/2018-36 — última modificação 02/03/2022 18h33

Interessada: Capital Solution Consultoria Empresarial e Negócios LTDA, CNPJ 08.988.211/0001-96.