2015 — Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Processo nº 11893.000019/2013-98 — última modificação 12/11/2024 11h33

Interessados: Amsterdam Sauer Joalheiros Ltda., CNPJ 33.398.975/0001- 79; Daniel André Sauer, CPF 276.476.337- 91 e Silvio Oby Eisenberg, CPF 023.050.20 7-59.

Processo nº 11893.000027/2014-15 — última modificação 12/11/2024 11h36

Interessados: Boa Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 09.206.471/0001-25; Neida Teresinha Dadalt CPF 209.379.110-20; Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira CPF 599.481.670-15; e Nivaldo Cavanholi Fernandes CPF 154.703.189-15.

Processo nº 11893.000047/2014-96 — última modificação 12/11/2024 11h39

Interessados: TV Shopping Brasil Ltda., CNPJ 05.415.442/0001-12; e Mohsen Fotovat, CPF 006.634.619-36.

Processo nº 11893.000053/2014-43 — última modificação 12/11/2024 11h22

Interessados: Hiper Moto Ourinhos Ltda., CNPJ 49.130.065/0001-40; Wilson Luiz Lázaro, CPF 834.727.388-04; e Carlos Roberto Castelli Lázaro, CPF 556.375.668-87.

Processo nº 11893.000062/2014-34 — última modificação 12/11/2024 11h24

Interessados: Sedan Comércio e Importação de Veículos Ltda., CNPJ 07.462.875/0001-54; Luiz Gonzaga de Teixeira de Carvalho Sobrinho, CPF 201.535.894-34 E Rodrigo Martins Teixeira de Carvalho, CPF 624.719.613-04.

Processo nº 11893.000042/2014-63 — última modificação 12/11/2024 11h21

Interessados: Jackson Gomes Lima – Me, CNPJ 08.415.404/0001-58; e Jackson Gomes Lima , CPF 446.883.772-15.

Processo nº 11893.000015/2014-91 — última modificação 12/11/2024 11h27

Interessados: Carburgo Veículos Ltda., CNPJ 91.667.618/0001-65; Heinz Drews, CPF: 003.576.770-72; e Verno Jorge Stelzer, CPF: 007.811.770-49.

Processo nº 11893.000043/2014-16 — última modificação 12/11/2024 11h25

Interessados: BSC Distribuidora de Veículos Ltda., CNPJ 11.106.720/0001-52; e Nicolas Habib, CPF 336.719.558-80.

Processo nº 11893.000034/2014-17 — última modificação 12/11/2024 11h16

Interessados: Antiquorum Joias e Antiguidades Ltda., CNPJ 35.309.632/ 0001-16, Sergio Rozenblit, CPF 197.156.174-68.

Processo nº 11893.000061/2014-90 — última modificação 12/11/2024 11h13

Interessados: Mont Car Automóveis Ltda., CNPJ 02.424.819/0001-01; e Moyses Monteiro da Cruz Filho, CPF 361.568.172-04.

Processo nº 11893.000089/2014-27 — última modificação 12/11/2024 11h15

Interessados: Rionáutica Indústria e Comércio de Barcos Ltda. – ME CNPJ 07.490.326/0001-93 e, Eliandra Cristina Boneti Cassanho CPF: 022.543.129-79.

Processo nº 11893.000076/2014-58 — última modificação 12/11/2024 11h17

Interessados: G. D. Factoring Fomento Mercantil Ltda. – EPP, CNPJ: 19.258.068/ 0001-01.

Processo nº 11893.000078/2014-47 — última modificação 12/11/2024 11h18

Interessada: Jotabanky Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 04.343.366/0001- 14.

Processo nº 11893.000015/2015-71 — última modificação 12/11/2024 11h03

Interessada: Via Motos Ltda. – Me, CNPJ 04.580.665/0001-72.

Processo nº 11893.000005/2015-36 — última modificação 12/11/2024 11h11

Interessada: Hyundai Caoa do Brasil Ltda., CNPJ 03.518.732/0001-66.

Processo nº 11893.000010/2015-49 — última modificação 12/11/2024 11h05

Interessados: Thales Comércio de Veículos Novos e Usados – ME, CNPJ 08.744.347/0001-50.

Processo nº 11893.000044/2014-52 — última modificação 12/11/2024 11h08

Interessados: Hiuri Comércio de Motos E Serviços Ltda., CNPJ 09.321.125/0001- 98, Ivandro Luiz Vannetti, CPF 035.129. 588-77 e Paola Horimoto Cândido da Silva Vannetti, CPF 128.433.178-43.

Processo nº 11893.000081/2014-61 — última modificação 12/11/2024 11h09

Interessada: Rede Brasil Crediário Ltda., CNPJ 07.570.291/0001-00.

Processo nº 11893.000055/2014-32 — última modificação 12/11/2024 10h44

Interessados: Paíto Comércio de Veículos Ltda., CNPJ 05.885.364/0001-10, Heraldo Cesar Gagliardi Boldrin, CPF 285.632.368- 57 e José Paulo Gagliardi Boldrin, CPF 285.647.528-08.

Processo nº 11893.000063/2014-89 — última modificação 12/11/2024 10h54

Interessada: Vênus Import – Comércio Importação e Exportação Ltda. – Me, CNPJ 09134827/0001-62.