2021 — Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Processo nº 11893.100247/2018-71 — última modificação 23/02/2022 17h04

Interessada: Ferrari Administração e Participações LTDA, CNPJ 11.318.982/0001-80.

Processo nº 11893.100295/2018-60 — última modificação 04/11/2021 15h30

Interessados: Rizzi Comércio de Joias LTDA, CNPJ 12.588.413/0001-18; Ivaneide Alves Rizzi, CPF 039.038.338-43; Vanessa Alves Rizzi, CPF 228.570.218-36; e Bruna Alves Rizzi, CPF 226.413.978-11.

Processo nº 11893.100302/2018-23 — última modificação 15/05/2023 16h57

Interessados: Klahn Motors Distribuidora de Veículos em Recuperação Judicial, CNPJ 08.589.404/0001-74; e João Do Carmo Monteiro Martins, CPF 098.795.107-63.

Processo nº 11893.100321/2018-50 — última modificação 09/03/2022 10h02

Interessada: Curi Joias LTDA, CNPJ 08.250.210/0001-40.

Processo nº 11893.100430/2018-77 — última modificação 23/09/2021 16h12

Interessados: JBA Participações e Investimentos LTDA, CNPJ 24.060.764/0001-30; e, João Bruno Rocha Aragão, CPF 884.461.823-00.

Processo nº 11893.100480/2018-54 — última modificação 11/03/2022 17h06

Interessados: Banken Informações e Fomento Mercantil Eireli, CNPJ 23.448.362/0001-45; Marcos Pelozato Henrique, CPF 221.367.328-46; e Tiago Pelozato Henrique, CPF 221.367.258-07.

Processo nº 11893.100529/2018-79 — última modificação 23/09/2021 16h25

Interessados: Amazon Veículos e Peças LTDA, CNPJ 09.448.344/0001-32; Ana Maria Viana Aran Jallas, CPF 300.680.378-72; Marcello Augusto Aran Jallas, CPF 160.304.238-51; e Wladimir Antônio Viana, CPF 986.681.888-87.

Processo nº 11893.100112/2019-97 — última modificação 08/03/2022 09h47

Interessados: Claudio Fernando Smolarsky Joias ME, CNPJ 08.173.766/0001-80; e, Claudio Fernando Smolarsky, CPF 075.230.498-42.

Processo nº 08224.000301/2019-39 — última modificação 23/09/2021 16h32

Interessados: Ouro e Joia Comércio e Serviço e Joalheria LTDA, CNPJ 00.629.240/0001-50; Ivaldo Valdeles das Neves Martins, CPF 247.418.332‐91; e Kelvin Valdeles Costa Martins, CPF 025.214.962‐94.

Processo nº 11893.100202/2018-05 — última modificação 29/11/2021 16h48

Interessados: Divepel Distribuidora De Veículos Peixoto Ltda, CPF 07.278.104/0001-01; Odilon Vieira De Melo Neto, CPF 091.739.353-87.

Processo nº 11893.100391/2018-16 — última modificação 29/11/2021 16h59

Interessados: Contauto Continente Automóveis Ltda, CNPJ 27.024.819/0001-45; Apolo Jorge Figueiredo Rizk, CPF 092.337.467-12; Apolo Jorge Rizk, CPF 183.362.807-15; e Gabriel Chalouri Figueiredo Rizk, CPF 107.895.587-50.

Processo nº 11893.100528/2018-24 — última modificação 19/12/2022 18h07

Interessados: Rodolfo Baptista - Joias, CNPJ 08.493.441/0001-84; e Rodolfo Baptista, CPF 266.852.688-40.

Processo nº 11893.100530/2018-01 — última modificação 17/03/2022 14h49

Interessados: Bottega Veneta Holding Ltda, CNPJ 12.126.895/0001-94; Christian Pudell Rossi, CPF: 276.853.988-00; e Jobelino Vitoriano Locateli, CPF: 035.964.518-68.

Processo nº 11893.100531/2018-48 — última modificação 17/03/2022 14h42

Interessados: Bottega Veneta Holding Ltda, CNPJ 12.126.895/0001-94; Christian Pudell Rossi, CPF 276.853.988-00; e Jobelino Vitoriano Locateli, CPF: 035.964.518-68.

Processo nº 11893.100585/2018-11 — última modificação 29/11/2021 17h20

Interessada: Guaranty Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 01.921.192/0002-12

Processo nº 11893.100007/2020-91 — última modificação 29/11/2021 17h22

Interessados: Strada Veículos e Peças Ltda, CNPJ 01.654.749/0001-15; Luiz Flávio Pentagna Guimarães, CPF 315.822.656-15; Humberto Artoni Pentagna Guimarães, CPF 972.174.096-91 e José Paulo Simões, CPF 434.378.346-49.

Processo nº 11893.100086/2020-31 — última modificação 29/11/2021 17h27

Interessados: Carbel SA, CNPJ 17.171.612/0001-40; João Claudio Pentagna Guimarães, CPF 222.731.746-91; Henrique Abreu de Magalhães Pinto, CPF 364.270.476-04; Luiz Flavio Pentagna Guimarães, CPF 315.822.656-15; Pedro Ferreira Pentagna Guimarães, CPF 013.410.406-40; e Arthur Artoni Pentagna Guimarães, CPF 029.854.106-81.

Processo nº 11893.100400/2018-61 — última modificação 07/01/2022 17h49

Interessados: Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis, CNPJ 01.104.751/0001-10; Luiz Sérgio de Oliveira Maia, CPF 348.165.771-49; e Evandro Maia da Silveira, CPF 215.631.101-30.

Processo nº 11893.100479/2018-20 — última modificação 07/01/2022 17h52

Interessados: Drive Car Comércio de Veículos Multimarcas Ltda., CNPJ 09.408.929/0001-29; João Luis Cavalcante de Araújo, CPF 644.145.823-34; e José Reimilson Pontes Cruz, CPF 631.164.303-06.

Processo nº 08224.000069/2019-39 — última modificação 07/01/2022 17h54

Interessados: Gemas da Amazônia Comércio de Pedras Preciosas Ltda., CNPJ 05.794.734/0001-03; e Charles Ferreira Leite Lima, CPF 825.976.342-72.