2022 — Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Processo nº 11893.100158/2020-40 — última modificação 21/10/2024 16h42

Interessados: CET Comércio e Serviços de Automóveis Eireli, CNPJ 13.046.823/0001-08; e Carlos Eugênio Távora Teixeira, CPF 043.071.903-51.

Processo nº 11893.100525/2021-96 — última modificação 18/10/2024 15h38

Interessados: GSP Gestão de Crédito e Desenvolvimento Mercantil Ltda, CNPJ 12.996.538/0001-87; e Carlos César Arruda, CPF 106.756.088-21.

Processo nº 11893.100293/2022-57 — última modificação 18/10/2024 16h52

Interessados: Comércio, Factoring e Representações Amado Kim Ltda, CNPJ 67.838.102/0001-51; Ahmad Ibrahim Abdul Messih, CPF 022.301.438-91; e Estela Maris Schildt Gramina Abdul Messih, CPF 134.334.798-01.

Processo nº 11893.100327/2021-22 — última modificação 18/10/2024 16h56

Interessados: Prime Comércio de Veículos Ltda, CNPJ 29.947.766/0001-60; Marcondes Augusto de Oliveira, CPF 094.372.234-91; Maria Lúcia de Oliveira Farias, CPF 215.616.054-68; Abílio César de Oliveira, CPF 009.415.204-71; e Laís Damonele de Oliveira Patriota Medeiros, CPF 052.972.784-65.

Processo nº 11893.000096/2017-71 — última modificação 18/10/2024 17h31

Interessados: Felício Vigorito & Filhos Ltda., CNPJ 46.923.934/0001-04; e Neusa Maria Vigorito, CPF 522.383.348-15.

Processo nº 08224.000325/2019-98 — última modificação 09/02/2023 19h16

Interessados: AGO Comércio de Veículos Ltda, CNPJ 07.493.290/0001-00; Hermann Nachbar, CPF 012.260.887-91; e Isaac Nachbar, CPF 667.338.127-20.

Processo nº 08224.000356/2019-49 — última modificação 09/02/2023 19h16

Interessados: N. Ferraz Beneficiamentos de Metais - Ltda., CNPJ 72.855.877/0001-75; e Nelson Ferraz Filho, CPF 016.094.548-80.

Processo nº 11893.100462/2020-97 — última modificação 09/02/2023 19h16

Interessados: G2P Negócios e Factoring Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 30.613.265/0001-26; Giovani Bertaco Piccoli, CPF 818.871.240-04; e José Juacy Cunha Pinto Filho, CPF 920.647.283-68.