2017 — Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Processo nº 11893.000144/2016-04 — última modificação 06/11/2024 15h41

Interessada: Ampla Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 22.730.789/ 0001-79

Processo nº 11893.000146/2016-30 — última modificação 06/11/2024 15h39

Interessada: Alan Factoring e Empreendimentos Imobiliários Eireli - Me, CNPJ 23.114.209/ 0001-81

Processo nº 11893.000176/2016-46 — última modificação 06/11/2024 15h34

Interessada: Alfeu Antonio Baldissera - Me, CNPJ 95.065.462/ 0001-01 e Alfeu Antonio Baldissera, CPF 246.739.190-68

Processo nº 11893.000180/2016-12 — última modificação 06/11/2024 15h34

Interessada: Cevel Comércio Esperancense de Veículos Ltda, CNPJ 18.782.565/0001-33 e Luísa Barbosa Freire Araújo, CPF 882.293.786-49

Processo nº 11893.000009/2015-14 — última modificação 06/11/2024 15h35

Interessada: Mais Distribuidora de Veículos S.A. CNPJ 00.434.116/ 0001-39

Processo nº 11893.000054/2015-79 — última modificação 06/11/2024 15h37

Interessada: Irmãos Schappo Ltda. – EPP CNPJ 08.690.241/ 0001-11

Processo nº 11893.000161/2016-88 — última modificação 06/11/2024 15h36

Interessada: Motomol GV Ltda. CNPJ 71.351.241/0001-23.

Processo nº 11893.000004/2015-91 — última modificação 06/11/2024 15h15

Interessada: Copasa Veículos Ltda. CNPJ 01.780.575/0001-37

Processo nº 11893.000152/2016-97 — última modificação 06/11/2024 15h21

Interessada: Oliveira Joias Ltda. - Me CNPJ 11.875.484/0001-39

Processo nº 11893.000051/2014-54 — última modificação 06/11/2024 15h33

Interessada: M3 Motors Ltda., CNPJ 37.883.378/0001-90; e Marcos de Almeida Faria, CPF 590.097.721-87

Processo nº 11893.000074/2014-69 — última modificação 06/11/2024 15h20

Interessada: DM Assessoria Comercial Ltda. - Me, CNPJ 65.348.815/0001-01

Processo nº 11893.000002/2015-01 — última modificação 06/11/2024 15h18

Interessada: Autobrasil Itavema Seminovos Ltda, CNPJ 16.507.265/0001-10

Processo nº 11893.000023/2015-18 — última modificação 06/11/2024 12h49

Interessada: Pandora do Brasil Comércio e Importação Ltda. CNPJ 11.023.174/0001-96.

Processo nº 11893.000179/2016-80 — última modificação 06/11/2024 12h46

Interessados: F. Eriberto e Filhos Ltda. – EPP, CNPJ 12.675.054/0001-36; e Francisco Eriberto Santos da Silva, CPF 136.434.444-00.

Processo nº 11893.000181/2016-59 — última modificação 06/11/2024 12h47

Interessados: Kaizen Veículos Ltda., CNPJ 12.911.548/0001-72; Antonio Gonzalez Fraiz, CPF 004.554.405-06; Elígio Gonzalez Fraiz, CPF 000.609.505-44; Diego Gonzalez Fraiz Medeiros, CPF 027.241.225-26; e Ubiratan de Melo Pinto, CPF 124.675.375-87

Processo nº 11893.000183/2016-48 — última modificação 06/11/2024 12h48

Interessados: Palimotos Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 14.225.784/0001-60; José Laécio Rodrigues Ribeiro, CPF 149.194.436-68; E Cássio Murilo Oliveira Aquino, CPF 478.438.966-00

Processo nº 11893.000015/2017-33 — última modificação 06/11/2024 12h32

Interessados: FX Cred Ltda., CNPJ 19.106.106/0001-00; e João Fernando Gonçalves de Araújo, CPF 773.898.244-68

Processo nº 11893.000014/2017-99 — última modificação 06/11/2024 12h37

Interessados: União Fomento Mercantil Ltda. – Me, CNPJ 14.564.230/0001-98; Fabiano Ribeiro Hobi, CPF 053.011.387-23; e Luciano Mattos dos Santos, CPF 037.688.777-01.

Processo nº 11893.000016/2016-05 — última modificação 06/11/2024 12h38

Interessada: Duvel Distribuidora de Veículos e Peças Ltda., CNPJ 41.626.169/0001-39

Processo nº 11893.000013/2016-63 — última modificação 06/11/2024 12h43

Interessada: Nissul Veículos Ltda., CNPJ 04.573.344/0001-40