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Workshop de aperfeiçoamento da qualidade das comunicações de operações suspeitas

Grupo de Egmont promoverá treinamento gratuito aberto a todas as pessoas obrigadas

Publicado em 13/08/2021 11h01 Atualizado em 14/09/2021 15h21 -------------------------------------------------------------------Todas as matérias podem ser reproduzidas, desde que citada a fonte. O conteúdo não pode ser editado ou adulterado.

O Coaf divulga o evento “Improving STR/SAR Quality”, a ser realizado pelo Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (Ecofel), nos próximos dias 23 e 24 de agosto, das 11h às 13h15 no horário de Brasília.

O evento será gratuito e aberto a participantes do setor privado, sendo de especial interesse para as pessoas obrigadas a realizar comunicações de operações suspeitas (COS) pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro). Dentre os objetivos desse evento, destacam-se:

Aprimorar o conhecimento dos participantes a respeito de COS efetivas;
Abordar as melhores práticas e próximos passos na melhoria da qualidade das COS;
Fomentar oportunidades de colaboração entre unidades de inteligência financeira (UIFs) e pessoas obrigadas.

O evento será realizado em inglês, com a opção de tradução simultânea para o espanhol. Os interessados devem se inscrever até 19/08 por meio do link: https://www.surveymonkey.com/r/STRWORKSHOPAMERICAS.

A programação preliminar do evento encontra-se neste arquivo.