Webinar Gafi: lavagem de dinheiro por meio do comércio ainda é ameaça mundial

 O Grupo de Ação Financeira (Gafi) realizou, na última quinta-feira, 18/03/2021, um webinar em nível mundial com o tema de lavagem de dinheiro com base no comércio. O evento foi acompanhado por cerca de dois mil representantes dos setores público e privado, em todos os continentes, em particular por especialistas com experiência prática no combate à lavagem de dinheiro com base no comércio. 

A moderação do webinar ficou a cargo do Brasil, por meio de um representante do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que também é um dos copresidentes do Grupo de Trabalho de Risco, Tendências e Métodos do Gafi. Os expositores eram profissionais de diversos setores, que apresentaram suas experiências e discutiram os desafios que as autoridades e o setor privado enfrentam para combater a lavagem de dinheiro com base no comércio. 

Os dados do Gafi indicam que esse tipo de lavagem ainda é uma ameaça profunda e significativa em todo o mundo, dada a diversidade de bens e serviços comercializáveis, o envolvimento de várias partes e a velocidade das transações comerciais. Em dezembro de 2020, o Gafi e o Grupo de Egmont publicaram um relatório sobre lavagem de dinheiro com base no comércio que fornece uma visão detalhada dos riscos emergentes e descreve uma série de melhores práticas para as autoridades mitigarem as fraudes. (vide http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html). 

Segundo o documento, enquanto as instituições financeiras estão cientes dos riscos associados a intermediários terceirizados, integrantes da cadeia de abastecimento do comércio, como “importadores e exportadores legítimos, ou ainda aqueles que exercem função de supervisão (como auditores e contadores), podem não questionar por que uma terceira parte, totalmente sem relação [com a operação] estaria envolvida no processo de liquidação do pagamento”. 

Em março de 2021, esse relatório foi suplementado com uma lista de indicadores de risco destinados a ajudar as empresas do setor privado a detectar a lavagem de dinheiro com base no comércio. (http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-indicators.html ) 

No marco da estratégia de comunicação previamente estabelecida, o Gafi organizou esse webinar, que discutiu as tendências e desenvolvimentos mais recentes sobre a lavagem de dinheiro com base no comércio. A íntegra do evento se encontra disponível no site do Gafi:http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/webinar-trade-based-money-laundering.html?s=08  

Fonte: Coaf