Coaf participa de treinamento internacional do Gafi em Washington

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) participou, entre os dias 2 e 6 de março, de curso promovido pelo Instituto de Treinamento do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), em Washington, nos Estados Unidos. A capacitação contou com o apoio do Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat), do Banco Mundial (Bird) e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Também participaram representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Controladoria-Geral da União (CGU).

O treinamento, intitulado “Assessor Training for the Financial Action Task Force (FATF) and FATF-Style Regional Bodies (FSRBs)”, reuniu especialistas de diversos países que integram a rede global do Gafi. O programa teve como objetivo capacitar novos avaliadores para atuar nos processos de avaliações mútuas conduzidos pelo Gafi e por organismos regionais associados, tendo em vista o compromisso dos países integrantes da rede global de contribuir ativamente com esses processos.

Processo de avaliação mútua

Ao longo da semana, os participantes acompanharam aulas expositivas e realizaram exercícios práticos voltados à compreensão das diferentes etapas do processo de avaliação mútua. As atividades concentraram-se na análise da conformidade técnica e dos chamados Resultados Imediatos — indicadores utilizados pelo Gafi para aferir a efetividade dos sistemas nacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT). A metodologia busca avaliar não apenas a existência de arcabouço legal e institucional adequado, mas também a forma como os mecanismos adotados são implementados e produzem resultados concretos.

A participação do Coaf no treinamento evidencia o compromisso da instituição em manter-se atualizada e alinhada às melhores práticas internacionais. A iniciativa também contribui para fortalecer a participação do Brasil nos mecanismos internacionais de avaliação e cooperação, além de ampliar a integração entre os órgãos nacionais responsáveis pelo enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Fonte: Coaf