Coaf compartilha sinais de alerta sobre riscos de fraudes nas eleições municipais de 2020

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) vem atuando de forma integrada com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), visando identificar possíveis ilícitos eleitorais, sobretudo aqueles relacionados ao financiamento empresarial de campanha, proibido desde o pleito de 2016. Outro importante foco de atenção tem sido a identificação de candidaturas ligadas a organizações criminosas.

• Entre os sinais de alerta detectados pelo Coaf, até 16 de novembro de 2020, pode-se destacar:

• Candidato sócio de empresa licitante e contratada por órgãos públicos, com movimentações expressivas;
• Candidato que envia e recebe recursos de empresas contrapartes sem aparente justificativa nem vínculo aparente, sendo estas constituídas, principalmente, por pessoas sem capacidade econômica;
• Candidato investigado por envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, gestão fraudulenta, evasão de divisas e operação irregular de instituição financeira;
• Empresa com movimentação financeira suspeita cujo sócio é candidato e investigado por lavagem de dinheiro e associação com organização criminosa;
• Candidato investigado por suposto envolvimento em esquema relacionado a funcionários fantasmas, bem como casos de corrupção e desvio de verbas públicas, citado como contraparte em movimentação de terceiro;
• Movimentação financeira de candidato com indícios de sonegação fiscal e crime de lavagem de dinheiro;
• Candidato, que ocupa cargo de vereador, recebe e envia recursos para servidores públicos sem vínculo aparente.

Para realização do trabalho o Coaf analisa uma lista fornecida pelo TSE com registros de 550.470 candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador no pleito de 2020. Até o momento foram identificados 16.261 candidatos que constam em 35.560 comunicações de operações suspeitas e já foram produzidos e encaminhados às autoridades competentes 25 Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).

Fonte: Coaf