4ª Reunião com Reguladores aborda como estar preparado para 4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi

No dia 31 de março, o Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) promoveu a 4º Reunião com Reguladores de setores não-financeiro incluídos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998. O tema escolhido para o encontro foi a Preparação para a 4ª Rodada de Avaliação Mútua pela qual o Brasil deve passar neste ano de 2021, no âmbito do Grupo de Ação Financeira (Gafi). Durante o evento virtual, foram feitas apresentações sobre o processo de avaliação mútua e sobre medidas que devem ser adotadas para o cumprimento das 40 Recomendações do Gafi. 

Participaram do encontro representantes da Agência Nacional de Mineração (ANM), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Departamento de Registro Empresarial e Integração (Drei), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Polícia Federal (PF), Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria da Secretaria Especial de Fazenda (Secap). 

O Coaf promove periodicamente reuniões com os reguladores, com o objetivo de ampliar a interlocução e a sinergia entre aqueles órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo. 

Programação da 4ª Reunião com Reguladores 

14h – Abertura
14h30 - 15h30: O Gafi e o processo de avaliação mútua
15h30 - 16h: Intervalo
16h - 17h: Como estar preparado para a 4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi
17h - 18h: Perguntas e Respostas
18h: Encerramento

Fonte: Coaf