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Avisos e Comunicados Siscoaf

O que faz o Coaf?

Relatório de Atividades 2019

Casos & Casos - Coletânea Completa de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A Coletânea Completa Casos & Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo Coaf.

Livro - As recomendações do Gafi
Livro traduzido e publicado pelo Coaf sobre os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação. Esta tradução destina-se apenas a fins de trabalho. Qualquer dúvida de interpretação deve ser resolvida tendo por referência a versão oficial em língua inglesa do documento “International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation” publicado pelo Gafi.

Avec Factoring 2018

Publicações externas

As Recomendações do GAFI (português)
The FATF Recommendations (English)
The FATF Mutual Evaluation Methodology
Relatório de Avaliação Mútua do Brasil (2010)
Sumário Executivo Brasil (2010)

Publicações anteriores

Relatórios de Atividades de 1999 a 2018

Livro - Legislação brasileira: lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
O livro apresenta as normas legais e infralegais brasileiras atualizadas sobre a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Casos & Casos - III Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A terceira coletânea apresenta novas tipologias da prática do crime de lavagem de dinheiro no país.

Casos & Casos - II Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A segunda coletânea do livro Casos & Casos apresenta novas tipologias da prática de lavagem de dinheiro, contribuindo para a detecção e a prevenção desse crime

Casos & Casos - I Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A publicação reúne depoimentos de autoridades que se destacaram no processo de edificação do Coaf desde sua criação e 15 estudos contemporâneos que mostram tendências da prática de lavagem de dinheiro a partir de casos concretos.

Cartilha - Lavagem de dinheiro: um problema mundial
Há alguns anos o Coaf, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas (UNDCP), publicou a cartilha sobre "Lavagem de dinheiro: um problema mundial". O objetivo era sensibilizar a sociedade sobre os graves problemas referentes aos crimes de lavagem de dinheiro e correlatos. O trabalho foi elaborado antes dos eventos do 11 de setembro de 2001, a partir dos quais a questão do combate à lavagem de dinheiro foi aprimorada, levando em consideração novos aspectos, que envolvem inclusive o financiamento ao terrorismo. A publicação serve atualmente como base para pesquisas e registro histórico