Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • cnh social
  • mei
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • Assuntos
    • Veja se Você Precisa se Cadastrar no Coaf
    • Acesso a Sistemas
    • Sistema Eletrônico de Intercâmbio do Coaf (SEI-C)
      • Cadastramento SEI-C
      • Acesso ao SEI-C
    • O Sistema de PLD/FTP
      • O que é Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
      • Rede Global de PLD/FTP
      • Sistema Brasileiro de PLD/FTP
      • O Coaf no Sistema de PLD/FTP
      • Avaliação Nacional de Riscos - ANR
    • Informações às Pessoas Obrigadas
      • Normas de PLD/FTP de outros supervisores
      • O que são Pessoas Expostas Politicamente - PEPs?
      • Legislação e Normas
      • Avisos e Alertas
    • Informações às Pessoas Supervisionadas pelo Coaf
      • Deveres de PLD/FTP
      • O que são Pessoas Expostas Politicamente - PEPs?
      • Acesso ao Siscoaf
      • Quem são os Supervisionados pelo Coaf?
      • Legislação e Normas
      • Avisos e Alertas
      • Saiba Mais
    • Processos Administrativos Sancionadores
    • Notícias
      • Últimas Notícias
  • Acesso à Informação
    • Institucional
      • Estrutura Organizacional
      • Quem é Quem
      • Agenda de Autoridades
      • Horário de Atendimento
      • A Produção de Inteligência Financeira
      • A Atividade de Supervisão
      • Articulação Institucional
      • Coaf em Números
      • Gestão Organizacional
      • Diploma de Mérito Coaf
      • Missão, Visão e Valores
    • Ações e Programas
      • Carta de Serviços
      • Renúncia de Receitas
      • Programas Financiados pelo FAT
    • Participação Social
      • Ouvidoria
      • Audiências e Consultas Públicas
      • Conselhos e Órgãos Colegiados
      • Conferências
    • Auditorias
      • Relatórios de auditoria
    • Convênios e Transferências
    • Receitas e Despesas
    • Licitações e Contratos
    • Servidores
    • Informações Classificadas
    • Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
      • Ouvidoria
      • formularios
    • Perguntas Frequentes (FAQ)
    • Dados Abertos
    • Tratamento de dados pessoais
      • Rol Exemplificativo de Normas
    • Acordos de Cooperação
    • Horário de Atendimento
    • CGTI
      • Portaria COTIN/SECRE/COAF nº 01, de 24 de outubro de 2025
  • Composição
    • Quem é Quem
    • Perfis profissionais
    • Presidência
    • Secretaria-Executiva
    • Diretoria de Inteligência Financeira
    • Diretoria de Supervisão
  • Centrais de Conteúdo
    • Cursos e Treinamentos
    • Vídeos
    • Publicações
    • Boletim de Serviço do Coaf
    • Legislação e Normas
  • Canais de Atendimento
    • Ouvidoria
    • Fale Conosco
    • Imprensa
    • Simplifique
    • Acesso à Informação
    • Denúncia
    • Elogio
    • Reclamação
    • Solicitação
    • Sugestão
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
Você está aqui: Página Inicial Assuntos Processos Administrativos Sancionadores Ementário de decisões 2017
Info

2017

Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em 04/07/2018 20h33 Atualizado em 01/12/2022 16h43
Processo nº 11893.000102/2016-18 — última modificação 05/11/2024 15h11

Interessada: Cordial Distribuidora de Automóveis Ltda., CNPJ 85.102.549/0001-40

Processo nº 11893.000164/2016-11 — última modificação 05/11/2024 15h19

Interessada: Shimai Comércio de Veículos Ltda. – Me CNPJ 10.485.434/0001-82

Processo nº 11893.000029/2017-57 — última modificação 05/11/2024 15h14

Interessada: Equilibre Automóveis Ltda, CNPJ 14.636.063/0001-43

Processo nº 11893.000042/2015-44 — última modificação 05/11/2024 12h20

Interessada: J.B. Veículos Ltda. CNPJ 10.690.113/0001-10

Processo nº 11893.000007/2015-25 — última modificação 05/11/2024 12h24

Interessada: Sag Motos Ltda. - Me. CNPJ 04.756.311/0001-36

Processo nº 11893.000109/2016-21 — última modificação 05/11/2024 16h06

Interessada: J L Soluções Fomento Comercial Factoring Ltda. - Me. CNPJ 20.657.337/0001-83

Processo nº 11893.000159/2016-17 — última modificação 05/11/2024 16h12

Interessada: T P Motos e Peças Ltda. CNPJ 46.061.263/0001-01

Processo nº 11893.000163/2016-77 — última modificação 05/11/2024 16h09

Interessada: Safeway Motos Ltda. CNPJ 32.224.651/0001-51

Processo nº 11893.000165/2016-66 — última modificação 05/11/2024 16h18

Interessada: Vitória Caminhões Ltda. CNPJ 23.668.907/0001-29

Processo nº 11893.000086/2014-93 — última modificação 05/11/2024 16h11

Interessados: Automiami Comercial Ltda. - EPP C 04.001.669/0001-59; Silvio Roberto Anspach Júnior CPF 082.058.888-17; Renato José Chamlian CPF 254.852.948-71; e João Jorge Chamlian CPF 257.572.008-71.

Processo nº 11893.000024/2015-62 — última modificação 05/11/2024 15h34

Interessada: San Marco Comércio de Relógios, Joias e Artigos Para Presente Ltda. CNPJ 18.928.281/0001-02

Processo nº 11893. 00009/2016-03 — última modificação 05/11/2024 15h53

Interessada: S.A.S Comércio de Joias e Relógios Eireli - EPP CNPJ 12.432.919/0001-33

Processo nº: 11893.000065/2016-30 — última modificação 05/11/2024 15h49

Interessada: SV Primo Eireli - Me, CNPJ 10.310.965/0001-34

Processo nº 11893. 000126/2016-69 — última modificação 05/11/2024 15h55

Interessada: Paris Master Comércio e Importação de Bijuterias & Presentes Ltda. – Me, CNPJ 07.725.523/0001-44

Processo nº 11893.000127/2016-11 — última modificação 05/11/2024 15h51

Interessada: Paris Pátio Comércio e Importação de Bijuterias & Presentes Ltda. - Me CNPJ 16.699.343/0001-26

Processo nº 11893.000017/2017-22 — última modificação 05/11/2024 15h21

Interessados: Carmem Joias Ltda. - Me, CNPJ 11.398.350/0001-74; Carmem Luciana Moreira Lampert, CPF 819.344.329-20.

Processo nº 11893.000019/2017-11 — última modificação 05/11/2024 15h29

Interessados: Andreia Rodrigues Santos - Me, CNPJ 03.092.607/0001-37; e Andreia Rodrigues Santos, CPF 922.094.599-15.

Processo nº 11893.000099/2016-24 — última modificação 05/11/2024 15h33

Interessada: Viacar Veículos Peças e Serviços Ltda., CNPJ 08.316.976/0001-80

Processo nº 11893.000058/2017-19 — última modificação 08/12/2020 20h20

Interessada: Joel Automóveis Ltda. - Me, CNPJ 38.032.850/0001-44

Processo nº 11893.000030/2017-81 — última modificação 05/11/2024 12h08

Interessada: Grande Motos Comércio de Veículos e Peças Ltda., CNPJ 05.699.388/0001-84

  • « Anterior
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Próximo »
« Anterior Próximo »  
Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
  • Assuntos
    • Veja se Você Precisa se Cadastrar no Coaf
    • Acesso a Sistemas
    • Sistema Eletrônico de Intercâmbio do Coaf (SEI-C)
      • Cadastramento SEI-C
      • Acesso ao SEI-C
    • O Sistema de PLD/FTP
      • O que é Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
      • Rede Global de PLD/FTP
      • Sistema Brasileiro de PLD/FTP
      • O Coaf no Sistema de PLD/FTP
      • Avaliação Nacional de Riscos - ANR
    • Informações às Pessoas Obrigadas
      • Normas de PLD/FTP de outros supervisores
      • O que são Pessoas Expostas Politicamente - PEPs?
      • Legislação e Normas
      • Avisos e Alertas
    • Informações às Pessoas Supervisionadas pelo Coaf
      • Deveres de PLD/FTP
      • O que são Pessoas Expostas Politicamente - PEPs?
      • Acesso ao Siscoaf
      • Quem são os Supervisionados pelo Coaf?
      • Legislação e Normas
      • Avisos e Alertas
      • Saiba Mais
    • Processos Administrativos Sancionadores
    • Notícias
      • Últimas Notícias
  • Acesso à Informação
    • Institucional
      • Estrutura Organizacional
      • Quem é Quem
      • Agenda de Autoridades
      • Horário de Atendimento
      • A Produção de Inteligência Financeira
      • A Atividade de Supervisão
      • Articulação Institucional
      • Coaf em Números
      • Gestão Organizacional
      • Diploma de Mérito Coaf
      • Missão, Visão e Valores
    • Ações e Programas
      • Carta de Serviços
      • Renúncia de Receitas
      • Programas Financiados pelo FAT
    • Participação Social
      • Ouvidoria
      • Audiências e Consultas Públicas
      • Conselhos e Órgãos Colegiados
      • Conferências
    • Auditorias
      • Relatórios de auditoria
    • Convênios e Transferências
    • Receitas e Despesas
    • Licitações e Contratos
    • Servidores
    • Informações Classificadas
    • Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
      • Ouvidoria
      • formularios
    • Perguntas Frequentes (FAQ)
    • Dados Abertos
    • Tratamento de dados pessoais
      • Rol Exemplificativo de Normas
    • Acordos de Cooperação
    • Horário de Atendimento
    • CGTI
      • Portaria COTIN/SECRE/COAF nº 01, de 24 de outubro de 2025
  • Composição
    • Quem é Quem
    • Perfis profissionais
    • Presidência
    • Secretaria-Executiva
    • Diretoria de Inteligência Financeira
    • Diretoria de Supervisão
  • Centrais de Conteúdo
    • Cursos e Treinamentos
    • Vídeos
    • Publicações
    • Boletim de Serviço do Coaf
    • Legislação e Normas
  • Canais de Atendimento
    • Ouvidoria
    • Fale Conosco
    • Imprensa
    • Simplifique
    • Acesso à Informação
    • Denúncia
    • Elogio
    • Reclamação
    • Solicitação
    • Sugestão
Redefinir Cookies
Redes sociais
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
Acesso àInformação
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.
Voltar ao topo da página
Fale Agora Refazer a busca