Entidades e organismos multilaterais
Entidades e organismos internacionais
Rede global Gafi
Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Gafi/FATF)
Grupo de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Eurásia (EAG)
Comitê contra a Lavagem de Dinheiro, Recursos Ilícitos e o Financiamento do Terrorismo (Moneyval)
Grupo Intergovernamental de Ação contra a Lavagem de Dinheiro no Oeste da África (Giaba)
Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro do Leste e do Sul da África (ESAAMLG)
Organismos multilaterais
Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes (UNODC)
Comissão Interamericana contra o Abuso de Drogas (Cicad/OEA)
Fundo Monetário Internacional (FMI)
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Sistema financeiro
Banco para Compensações Internacionais (BIS)
Comitê de Basiléia sobre Supervisão Bancária (BCBS)
Instituto pela Estabilidade Financeira (FSI)
Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO)
Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)
Conselho pela Estabilidade Financeira (FSB)
Redes de informação e investigação
Rede de Informação Internacional sobre Lavagem de Dinheiro (IMoLIN)