Articulação de combate à lavagem de dinheiro é coordenada pela ABIN

As atividades anuais da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foram iniciadas em 4 de abril, com a reunião de abertura dos trabalhos. O encontro teve como objetivo informar a nova sistemática de funcionamento da Estratégia e iniciar a programação das ações.

A ABIN está coordenando a Ação 09/2023, criada para identificar tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.

Os objetivos estratégicos da iniciativa coordenada pela ABIN são: aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro; permitir a criação de novos sinais de alerta de Inteligência financeira; e colaborar para aprimoramento dos dispositivos normativos e regulamentares dos setores envolvidos.

Enccla

A Enccla é uma articulação entre instituições governamentais criada em 2003 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para contribuir no combate sistemático à lavagem de dinheiro. A previsão é de que sejam realizadas mais cinco reuniões no âmbito da Enccla este ano, e que o relatório final seja entregue em 30 de setembro.