Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf


NOTÁRIOS E REGISTRADORES: habilitação no Siscoaf começou em 3/2/2020

1º PASSO: CADASTRE-SE NO CNJ – Link: https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/?
2º PASSO: HABILITAÇÃO NO SISCOAF - Para enviar comunicações, habilitar-se no Siscoaf, por meio do link:  https://siscoaf.fazenda.gov.br 
Mais sobre enquadramentos disponíveis ao novo segmento CNJ–Notários/Registradores: Comunicado SISCOAF 63 

TREINAMENTO E TESTES DE INTEGRAÇÃO - Coaf oferece ambiente para treinamento de usuários e testes de integração de sistemas ao Siscoaf. O endereço é: https://treina.siscoaf2.fazenda.gov.br

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

O Coaf recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos. Além disso, coordena a troca de informações para viabilizar ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. 

O Conselho aplica penas administrativas nos setores econômicos para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio.

Ações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo

                                                           Pessoas sujeitas às sanções da Lei nº 13.810, de 2019


Acompanhe o Coaf


Publicações

Esta coleção não possui nenhum resultado.

Coaf em números

 
Acesse as estatísticas sobre inteligência financeira e supervisão.

De janeiro a setembro de 2019, o Coaf produziu 5.273 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 255.638 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 244.551 comunicações de operações financeiras.


Atualmente, a base de dados reúne mais de 19 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 2,7 milhões de comunicações foram recebidas somente em 2019, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.

No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas de janeiro a setembro 130 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Destas, 12 culminaram em Processo Administrativo Sancionador (PAS). Neste ano, até setembro, foram julgados 59 PAS de empresas e dirigentes, com aplicação de R$ 3,5 milhões em multas.

Acesso a sistemas

Clique para acessar o Sistema de Controle de Atividades Financeiras


É uma pessoa obrigada? 
Acesse o portal eletrônico para comunicar operações

Consulte o Manual para Cadastro e Habilitação no SisCOAF


Dúvidas e solicitações sobre o SISCOAF

Verifique se sua dúvida já está respondida nas Perguntas frequentes

Ou envie sua mensagem ou ligue 0800 978 2332.

Comunicados SisCoaf

Esta coleção não possui nenhum resultado.

Contatos

 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf

Universidade do Banco Central (UniBC)
Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Brasília – DF, CEP: 70200-002 

Fale Conosco

e-mail:
Telefones: +55 (61) 2025-4000
Horário: 8h às 18h

Dúvidas e solicitações sobre o Siscoaf

Verifique se sua dúvida já está respondida nas Perguntas frequentes ou envie sua mensagem ou ligue 0800 978 2332.

Denúncias

Acesso o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo aqui

Reclamações, Sugestões e Elogios

Acesso o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal aqui