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COMBATE AO CRIME
Receita Federal deflagra Operação Rota do Fim
Na manhã desta quarta-feira (27/5), a Receita Federal deflagrou a Operação Rota do Fim nos estados do Acre, Rondônia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Mato Grosso.
A ação tem como objetivo combater organização criminosa que se infiltrou no setor da carne bovina no estado do Acre, onde praticava, em aparente associação com facção do Rio de Janeiro, o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como a lavagem de capitais e ocultação de bens, direitos e valores obtidos com a prática criminosa.
Início das investigações
A presente investigação foi iniciada a partir de um flagrante realizado na cidade de Poconé-MT em que foram encontrados 469 kg de cocaína divididos em 443 tabletes, além de 160 gramas de maconha. Os entorpecentes estavam ocultos em uma carga de farinha de ossos e biscoitos, com origem em Rio Branco-AC e destino ao Rio Grande do Norte.
Modo de Operação
A investigação demonstrou a existência de uma organização criminosa sediada no estado do Acre, que se infiltrou em toda a cadeia produtiva da carne bovina, que inclui fornecedores de insumos (gado), indústrias de processamento (frigoríficos), distribuição e comercialização de produtos e subprodutos aos seus respectivos consumidores finais, além de uma empresa especializada em leilões de gado.
Além das atividades lícitas, as empresas do grupo investigado eram utilizadas para o transporte dos entorpecentes que se destinavam a estados da região Nordeste, para a movimentação de recursos financeiros (pagamentos e recebimentos de entorpecentes e lucros obtidos com a prática criminosa), além da lavagem de capitais.
No período investigado, a organização criminosa movimentou aproximadamente R$ 200 milhões em recursos financeiros de origem ilícita, que se misturaram a valores lícitos da cadeia econômica da carne bovina, utilizando contas bancárias de interpostas pessoas, frigoríficos, empresa de leilão de gado e postos de combustíveis.
A Receita Federal contribuiu na análise fiscal e patrimonial, tendo identificado a ocorrência de simulação de atividade rural; recebimento de lucros e dividendos possivelmente fictícios, como forma de lastrear parte da movimentação financeira do grupo investigado; uso de interpostas pessoas; blindagem patrimonial; constituição de empresas de fachadas; e identificação de sinais clássicos de lavagem de dinheiro.
A operação cumpre 7 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão nos estados do Acre, Rondônia, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Mato Grosso. As ordens foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, que também determinou o bloqueio de 25 imóveis, 25 veículos, além de valores e rebanho bovino vinculado aos investigados.
Participam da ação 6 auditores-fiscais e 4 analistas-tributários da Receita Federal.
Compromisso institucional
A Receita Federal reforça seu compromisso com o combate a organizações criminosas que se utilizam dos setores formais da economia; atuação integrada com órgãos de investigação; e o combate a crimes fiscais e à lavagem de capitais.
A Receita Federal seguirá adotando medidas fiscais, administrativas e penais aplicáveis conforme o avanço das apurações.