Coaf participa de oficina sobre Supervisão com Enfoque Baseado em Riscos para APNFD na Colômbia
Encontro reuniu países da região para fortalecimento de práticas de supervisão baseada em risco no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Entre os dias 26 e 28 de maio de 2026, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) participou, em Bogotá (Colômbia), do “Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)”, promovido com a participação de países membros do Grupo de Ação Financeira da América Latina(Gafilat).
A oficina teve como objetivo fortalecer a aplicação do Enfoque Baseado em Riscos (EBR), em linha com as Recomendações do Grupo de Ação Financeira (Gafi), destacando a importância de uma supervisão mais efetiva, voltada à identificação e mitigação de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (LA/FT), em substituição a abordagens meramente formais.
Ao longo do evento, foram discutidos desafios da supervisão de atividades e profissões não financeiras designadas (APNFD), além do uso de avaliações setoriais de risco como ferramenta de apoio à atuação supervisora. Países como Panamá, Nicarágua, Peru e Guatemala apresentaram experiências e metodologias utilizadas em seus sistemas nacionais.
A programação também abordou o ciclo da supervisão baseada em risco, incluindo etapas como análise de evidências, definição de constatações e aplicação de medidas proporcionais ao nível de risco identificado.
Outro destaque foi a discussão sobre o uso de inteligência artificial (IA) na supervisão, ressaltando seu potencial para aumentar a eficiência dos processos, sem substituir o julgamento técnico dos supervisores. Os participantes também realizaram uma atividade prática de construção de matriz de risco com apoio de IA.
A participação do Coaf reforça o compromisso do Brasil com o aprimoramento contínuo das práticas de supervisão e com a cooperação internacional no enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Fonte: Coaf