Coaf participa da Plenária do Gafi realizada na Cidade do México

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) chefiou a delegação brasileira na Plenária do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi/FATF), realizada em fevereiro de 2026, na Cidade do México. O encontro reuniu delegações de países membros e observadores, para discutir temas centrais da agenda internacional de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. A delegação brasileira na oportunidade esteve composta também por representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Advocacia-Geral da União, Banco Central, Polícia Federal, Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e Ministério das Relações Exteriores.

Na abertura dos trabalhos, a presidente do Gafi, a mexicana Elisa de Anda, deu as boas-vindas às delegações e apresentou o ministro da Fazenda do México, Édgar Zamora, que reiterou o compromisso do país com o fortalecimento das capacidades institucionais, da avaliação de riscos e da integridade do sistema financeiro na região.

Rede Global e fortalecimento das FSRBs

No âmbito da Rede Global, foi aprovado o documento final com recomendações do projeto Raising the Voice of the FSRBs. O Brasil manifestou apoio ao programa de trabalho do Global Network Coordination Group (GNCG), destacando a importância de uma colaboração mais estreita entre o Gafi e os organismos regionais de estilo Gafi (FSRBs), bem como reconhecendo o impacto positivo do trabalho do Gafilat na região.

O Brasil também apoiou a orientação adotada no projeto voltado a países de baixa capacidade, ressaltando a relevância de considerar as realidades nacionais e os diferentes perfis de risco.

Avaliações Mútuas e decisões técnicas

Durante a Plenária, foram discutidos e aprovados relatórios de Avaliação Mútua (MER) da quinta rodada de Áustria, Itália e Singapura. Os relatórios serão publicados na página do Gafi, após avaliação de qualidade e consistência.

O Gafi também aprovou um documento sobre fraude cibernética, que destaca a escalada da ameaça de fraudes em todo o mundo e os danos causados às vítimas. À medida que os fraudadores continuam a utilizar inovações digitais para aumentar a escala, a velocidade e a complexidade das fraudes, os parceiros de todo o regime de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento do terrorismo e da proliferação (PLD/CFT/CFP) também precisam recorrer a técnicas inovadoras para prevenir melhor as fraudes, devolver o dinheiro às vítimas e levar os perpetradores à justiça. Reconhecendo essas ameaças em constante evolução, o Gafi comprometeu-se a concentrar-se no tema da fraude nos próximos anos.

Houve, ainda, a adoção de relatório intitulado “Compreendendo e Mitigando o Risco de Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais Offshore (oVASPs)”, a ser publicado em março. O documento analisa os riscos associados à ausência de regulação, examinando como lacunas e diferenças na cobertura regulatória e de supervisão são exploradas por agentes criminosos, sugerindo ações a serem adotadas pelos governos para enfrentar esse problema.

Ainda no âmbito das discussões sobre ativos virtuais, foi adotado relatório temático sobre stablecoins e carteiras não-custodiadas (unhosted wallets).

Prioridades estratégicas e eleições

A plenária de fevereiro também foi palco de discussões sobre as Prioridades Estratégicas 2026-28, que deverão guiar os trabalhos do Gafi nos próximos anos, auxiliando o Grupo a cumprir seu mandato de ajudar as jurisdições a acompanhar a evolução das ameaças e garantir que o crime não compense. As Prioridades Estratégicas serão apresentadas aos ministros do Gafi, em reunião ministerial prevista para abril.

Por fim, destaca-se a eleição do Sr. Giles Thomson, do Reino Unido, como o próximo presidente do Gafi, para mandato fixo de dois anos. Thomson deverá assumir a função em 1º de julho de 2026.

Cooperação internacional

À margem da Plenária, o Coaf participou de diversas reuniões bilaterais, com destaque para encontro com a delegação dos Emirados Árabes Unidos, que manifestaram interesse em estreitar a cooperação com o Brasil. Foram identificados setores estratégicos para troca de experiências, como criptoativos e apostas virtuais, com previsão de continuidade do diálogo.

Também foi organizada reunião bilateral com a delegação do México, para debater metodologias de avaliação nacional de riscos e os desafios impostos pela organização de grandes eventos desportivos, a exemplo da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos, tendo em vista a experiência pretérita do Brasil em 2014 e 2016, respectivamente.

Fonte: Coaf