Coaf examina 9 processos na sessão de julgamento de junho
O Plenário do Conselho concluiu o exame dos processos em sua 98ª, realizada no dia 2 de junho de 2026
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 9 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sua 98ª Sessão de Julgamento, realizada em junho de 2026, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 18.045.267,05.
O Plenário do Coaf concluiu o exame dos PAS na última sessão de julgamento (98ª), realizada no dia 2 de junho de 2026.
Os processos julgados haviam sido instaurados em face de empresas do setor de bens de luxo ou de alto valor; comércio de joias, pedras e metais preciosos e fomento comercial (factoring), diretamente sujeitas à supervisão do Coaf em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), entre aquelas referidas no art. 9º da LLD para as quais não exista órgão próprio que as possa regular ou fiscalizar.
As infrações punidas relacionavam-se ao descumprimento de deveres de identificação e manutenção de cadastro atualizado de clientes; descumprimento do dever de manutenção de registros de operações; descumprimento do dever de manter o cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador; não atendimento às requisições do Coaf, na forma e nas condições por ele estabelecidas; não comunicação de operações em espécie que ultrapassaram limite fixado; não comunicação de operações que podiam constituir-se em sérios indícios dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; não comunicação de ausência de operações ou propostas passíveis de serem comunicadas ao Coaf e deficiência na adoção de políticas, procedimentos e controles internos para PLD/FTP.
PAS nº | Interessados |
|---|---|
11893.100864/2021-72 | Brazauto Comércio de Veículos e Peças Ltda., CNPJ 18.887.184/0001-19; e Ricardo de Oliveira Carlos da Silva, CPF ***.127.***-87. |
11893.100711/2022-14 | H. Minas Presentes Ltda., CNPJ 05.126.162/0001-94; e Celso de Faria, CPF ***.504.***-57. |
11893.100009/2023-23 | Bergerson Joias e Relógios Ltda., CNPJ 76.535.111/0001-64; Marcelo Bergerson, CPF ***.440.***-49; e Deborah Bergerson Campelli, CPF ***.505.***-15. |
11893.100308/2023-68 | A.V.W Factoring e Fomento Comercial Ltda., CNPJ 27.482.204/0001-62; Pedro Alexandre Morais de Carvalho, CPF ***.739.***-33; e Viviane Tallarida Serra, CPF ***.755.***-00. |
11893.000014/2024-18 | Fazza Motors Comércio de Veículos Ltda., CNPJ 12.350.398/0001-75; Nilo Augusto Moraes Coelho Filho, CPF ***.440.***-34; Fernando Giovanni Rossi Coelho, CPF ***.613.***-53; Gercino Coelho Filho, CPF ***.114.***-21; e Gercino Coelho, CPF ***.881.***-68. |
11893.000014/2025-07 | BNC Cadastros e Cobranças Ltda., CNPJ 13.442.119/0001-66; Regina Erica Zama Tasaki, CPF ***.192.***-04; Nilvo Muraro, CPF ***.440.***-82; e Jorge Massayuki Tasaki, CPF ***.440.***-25. |
11893.000216/2025-41 | Jan Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 09.312.873/0001-04; e Jan Pereira Lopes, CPF ***.889.***-49. |
11893.000404/2025-79 | Lucre Gold Comércio de Joias e Metais Preciosos Ltda., CNPJ 08.821.792/0001-77; Sergio Ricardo Rodrigues da Costa, CPF ***.003.***-37; e Carla de Ataíde Marinho Moreira, CPF ***.791.***-07. |
11893.000617/2025-09 | Alternativa Fomento Ltda., CNPJ 05.887.966/0001-06; e Ederson Luis Wilhelm, CPF ***.320.***-68. |
O inteiro teor das decisões está disponível no Ementário de Decisões do COAF, em https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/processo-administrativo-sancionador-pas/ementario-de-decisoes
Fonte: Coaf