Atenção! O Coaf não bloqueia, libera ou retém dinheiro, bens ou qualquer outro tipo de recurso financeiro

Conselho tem recebido relatos de pessoas que foram notificadas por mensagens, e-mails ou documentos falsos, informando que o órgão teria bloqueado, retido ou poderia liberar valores financeiros. Não acredite nestas informações

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tem recebido relatos de pessoas que foram notificadas por mensagens, e-mails ou documentos falsos, informando que o órgão teria bloqueado, retido ou poderia liberar valores financeiros, inclusive relacionados a plataformas de apostas (bets), investimentos ou outras operações.

Essas informações são falsas.

Os documentos podem parecer legítimos, mas não são porque o Coaf não tem competência legal para:

• bloquear, reter ou liberar dinheiro, bens ou valores;
• emitir certidões ou documentos sobre bloqueios ou liberações de recursos;
• autorizar movimentações financeiras;
• suspender transações bancárias;
• investigar pessoas ou empresas;
• instaurar inquéritos policiais.

Essas medidas somente podem ser adotadas pelas autoridades competentes para tal, conforme previsto na legislação.

Qual é a função do Coaf?

O Coaf é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil.

Sua função é receber, analisar e compartilhar informações sobre operações financeiras suspeitas para auxiliar os órgãos competentes na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outros crimes previstos em lei.

O Coaf não acompanha todas as movimentações bancárias dos cidadãos nem tem acesso aos extratos bancários das pessoas. O órgão recebe apenas comunicações de operações consideradas atípicas, enviadas por instituições obrigadas pela legislação.

Recebeu uma mensagem usando o nome do Coaf?

Se você receber qualquer documento, mensagem, e-mail ou ligação informando que o Coaf bloqueou, reteve ou pode liberar valores — inclusive em casos envolvendo plataformas de apostas (bets) —, desconfie.

Nessa situação:

• não faça pagamentos;
• não forneça seus dados pessoais ou bancários;
• confirme a autenticidade da informação antes de tomar qualquer providência.

Como denunciar?

Caso identifique uma possível fraude ou uso indevido do nome do Coaf, registre uma denúncia na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR).

Se houver indícios de golpe ou outro crime, também é recomendável registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente.

Sempre que possível, anexe à denúncia documentos, mensagens, e-mails, comprovantes e outras informações relacionadas ao caso. Esses documentos ajudam na análise da ocorrência e no encaminhamento às autoridades responsáveis.

Fonte: Coaf