Avaliação Nacional de Riscos 2021

Esta primeira Avaliação Nacional de Riscos (ANR) sobre as ameaças e vulnerabilidades de LD/FTP a que o Brasil está suscetível e sobre as medidas proporcionais e adequadas necessárias para mitigá-las está baseada na metodologia do Gafi, constituída por uma base conceitual e por um elenco de processos, ferramentas, questionários, métricas e critérios de consolidação, estruturas de fluxos de informação, estruturas de papéis e responsabilidades. Foram definidos 5 grandes grupos de processos, denominados macroprocessos, que guiaram a realização do trabalho. Saiba mais no conteúdo do Sumário Executivo abaixo:

The 2021 National Risk Assessment of Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (NRA) is the outcome of the research to identify, assess, and understand these risks in the country. It is a relevant national instrument to subsidize actions by competent bodies and entities in terms of preventing and combating money laundering, terrorist financing, and financing of proliferation of weapons of mass destruction – AML/CFT

A presente edição especial foi produzida com o objetivo de compor o Macroprocesso de Tipologias, parte integrante da primeira Avaliação Nacional de Riscos brasileira, e compila as edições anteriores denominadas “Casos & Casos”, além de acrescentar novas tipologias surgidas em razão de evoluções tecnológicas, como, por exemplo, as moedas virtuais. Também são tratadas tipologias envolvendo temas que recentemente tornaram-se preocupações nacionais e internacionais, como a mineração ilegal e os crimes contra a vida selvagem. Outra inovação dessa edição é a apresentação de tipologias relacionadas ao financiamento do terrorismo.. Veja no arquivo abaixo: