Brasil recibe de Suiza más de BRL 155 millones recuperados de delitos financieros

Brasilia, 6/6/2024 - Suiza destinó a Brasil BRL 155,4 millones recuperados de delitos transnacionales de lavado de dinero, corrupción y falsificación de documentos públicos, que involucraban a ambos países. El monto fue recuperado en procesos criminales juzgados en Suiza, pero que contaron con la cooperación jurídica de instituciones brasileñas en la conducción de las investigaciones. La asistencia prestada y la repartición del monto fue el resultado de la actuación conjunta entre el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Abogacía General de la Unión (AGU).

Este tipo de destinación está prevista en la ley federal suiza que trata de la división de bienes confiscados en procesos criminales. Es la primera vez que el país destina recursos a Brasil con base en esta legislación. La norma prevé que parte de los montos recuperados por las autoridades suizas sea destinado a países que colaboraron de manera decisiva para la solución de los delitos investigados y juzgados por el Sistema de Justicia suizo. No se trata de dinero repatriado requerido por Brasil, sino de una especie de compensación prevista en la ley para el país que presta ayuda jurídica en la investigación.

El monto recibido será destinado íntegramente al Fondo Penitenciario Nacional (FUNPEN, por sus siglas en portugués), administrado por el Gobierno federal. Este fondo se utiliza para financiar estrategias y acciones destinadas a la construcción y ampliación de establecimientos penitenciarios, así como para garantizar un tratamiento penal digno a las personas encarceladas. El aporte representará un incremento de más del 40% al presupuesto previsto para el fondo este año, que es de BRL 361,47 millones.

El envío de los recursos a Brasil se realizó a partir de los llamados acuerdos de distribución de activos, previstos en la ley suiza y firmados por las autoridades del país con los tres órganos brasileños que actuaron en el caso. La actuación se llevó a cabo a través de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la República (SCI/PGR), del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Procuraduría Nacional de la Unión de Asuntos Internacionales de la AGU.

Entienda el caso

El dinero destinado a Brasil corresponde a la mitad del monto total recuperado en siete casos investigados y juzgados por las autoridades suizas de delitos de corrupción, lavado de dinero y falsificación de documentos públicos. Las investigaciones duraron más de diez años, y la ayuda aportada por Brasil tuvo lugar entre 2016 y 2020, en cumplimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional.

Según la secretaria de Cooperación Internacional del MPF, Anamara Osório, el Ministerio Público, por medio de la SCI/PGR, contribuyó en la ejecución de las solicitudes y en el seguimiento de los procedimientos en territorio brasileño para solucionar los delitos, brindando asistencia en la toma de declaraciones de testigos, recolección de pruebas y documentos, identificación de operaciones financieras sospechosas y monitoreo de montos ilegales. "La asistencia prestada por Brasil fue considerada crucial por las autoridades suizas para asegurar el decomiso de los montos", destacó Anamara.

Después del bloqueo del dinero en Suiza, los involucrados fueron procesados y juzgados por los delitos cometidos en la justicia de ese país. "La actuación coordinada de las instituciones brasileñas fue fundamental para la conducción de estos casos, que representan un avance significativo en la cooperación internacional y en el combate a delitos financieros transnacionales", evaluó la directora del DRCI del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Carolina Yumi.

Para el Fiscal Nacional de la Unión de Asuntos Internacionales, Boni de Moraes Soares, el caso también revela la importancia de construir un entorno de cooperación institucional en Brasil para la recuperación internacional de activos. “Tan notable como los montos recuperados por nuestro país es la demostración de que juntos, autoridades del Poder Ejecutivo y del Sistema de Justicia, podemos hacer mucho más para combatir la corrupción transnacional y recuperar activos desviados de las arcas públicas”, reconoció Soares.

Las cláusulas de los acuerdos de reparto de activos impiden revelar los nombres de las personas implicadas, así como los detalles de los delitos cometidos.